本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議無修改提案，無新提案提交表決情況。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：2011年6月28日（星期二）上午10：00

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢國際廣場八層4號(hào)會(huì)議室

　　3、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票表決

　　4、召集人：武商集團(tuán)董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：劉江超董事長

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　三、會(huì)議出席的情況

　　出席會(huì)議股東（代理人）31人，代表股份31467.9896萬股，占公司有表決權(quán)總股份62.04%。

　　會(huì)議由董事長劉江超先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，湖北大晟律師事務(wù)所張樹勤、夏望峰律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)的全體股東表決，本次股東大會(huì)審議通過如下議案：
　
　　1、《武商集團(tuán)二0一0年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意314,679,896股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%。

　　2、《武商集團(tuán)二0一0年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意314,679,896股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%。

　　3、《武商集團(tuán)二0一0年年度報(bào)告正文及摘要》

　　表決結(jié)果：同意314,679,896股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%。

　　4、《武商集團(tuán)二0一0年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　根據(jù)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告，截止二 O 一 O 年十二月三十一日，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入10,537,035,503.36 元，較上年同期增長 32.75%；利潤總額525,528,030.33 元，實(shí)現(xiàn)凈利潤377,906,949.11 元，其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 293,514,997.56 元，較上年同期增長22.95%；年末總資產(chǎn) 7,457,438,834.84 元，較上年同期增長27.50%；歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)總額1,710,299,139.70元，較上年同期增長20.68%。

　　表決結(jié)果：同意314,679,896股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%。

　　5、《武商集團(tuán)二0一0年度利潤分配預(yù)案》

　　根據(jù)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告，二O一O年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤377,906,949.11 元，歸屬于母公司股東的凈利潤為293,514,997.56 元。二O一O年度，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤210,152,951.00 元，年初未分配利潤為237,754,001.33元，可供分配利潤為447,906,952.33元，提取10%的法定盈余公積金及10%的任意盈余公積金共計(jì)42,030,590.20 元，二O一O年末累計(jì)未分配利潤為405,876,362.13元。

　　鑒于公司目前正處于快速發(fā)展期，國際廣場二期 MALL 項(xiàng)目正在緊張施工，十堰人民商場購物中心將在年底開業(yè)迎賓，為保證發(fā)展項(xiàng)目的資金需求，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，經(jīng)股東大會(huì)通過，二O一O年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

　　表決結(jié)果：同意313,999,896股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的99.78%；

　　反對680,000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0.22%。

　　6、《關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，在歷年審計(jì)過程中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好完成公司委托的各項(xiàng)工作，出具的審計(jì)報(bào)告公允、客觀地評價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。截止二O 一O年度，武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司提供審計(jì)服務(wù)十九年。

　　經(jīng)股東大會(huì)通過，續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司，并提請公司2010 年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事長確定其報(bào)酬事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意313,999,896股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的99.78%；

　　反對680,000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0.22%。

　　7、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　鑒于公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，營銷方式日益豐富，公司經(jīng)營范圍中增加：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、停車場管理。根據(jù)《公司法》、《公司章程指引》的相關(guān)規(guī)定，對《公司章程》第十六條公司經(jīng)營范圍進(jìn)行修改，增加“互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、停車場管理”。表決結(jié)果:同意314,679,896股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%。

　　8、《關(guān)于重新審議與武漢新興醫(yī)藥科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　詳見2011年4月30日刊登在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮網(wǎng)上公告。

　　表決結(jié)果：同意164,568,461股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%。

　　關(guān)聯(lián)股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人回避表決。

　　9、《關(guān)于增加獨(dú)立董事津貼的議案》

　　鑒于公司獨(dú)立董事為公司的發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)，經(jīng)股東大會(huì)審議通過，將公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由原6萬元/年提高至9.6萬元/年。

　　表決結(jié)果：同意313,980,896股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的99.78%；

　　反對699,000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0.22%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：湖北大晟律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：張樹勤、夏望峰

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)召集、召開程序和出席會(huì)議人員的資格以及表決程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則及《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法。

　　六、備查文件

　　1、武漢武商集團(tuán)股份有限公司二O一0年度股東大會(huì)決議。

　　2、湖北大晟律師事務(wù)所關(guān)于《武漢武商集團(tuán)股份有限公司二0一0年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二O一一年六月二十八日