武漢武商集團股份有限公司第六屆一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢武商集團股份有限公司第六屆一次董事會于2010年12 月3日發(fā)出通知，2010年12月13日在武漢國際廣場八層2號會議室 召開，會議由董事長劉江超先生主持，會議應到董事11名，實到 董事11名。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī) 定，公司5名監(jiān)事列席了會議。會議采取舉手投票表決方式，以11票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果審議并通過了如下議案：

　　一、 關于選舉董事長、副董事長的議案 選舉劉江超董事?lián)喂径麻L，王純董事?lián)喂靖倍麻L，任期三年。

　　二、 關于聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案

　　聘任劉聰同志為公司總經(jīng)理，聘鄔紅華、曹廷儒、黃俊、鄭 嘉興、王沅、王斌、胡文學任公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　三、 關于聘任董事會秘書的議案 聘任李軒同志為公司董事會秘書，任期三年。 四、 關于選舉董事會三個委員會組成人員的議案

　　1、戰(zhàn)略決策委員會 召集人：田玲

　　成員：劉江超、劉聰、陳曉東、余春江、崔忠澤

　　2、審計委員會

　　召集人：湯得軍

　　成員：崔忠澤、羅銘、秦琴

　　3、人力資源委員會

　　召集人：崔忠澤

　　成員：王純、黃家琦、田玲

　　武漢武商集團股份有限公司 董 事 會

　　二O一0年十二月十四日

　　附：簡歷

　　劉江超：男，54 歲，中共黨員，大學，經(jīng)濟學學士。歷任 武漢市一商業(yè)局財會處副處長、信息研究所所長、武漢市商委企 管處處長、武漢市百貨批發(fā)公司總經(jīng)理、武漢商業(yè)發(fā)展股份有限 公司副總經(jīng)理、武漢世界貿(mào)易大廈有限公司董事長、書記、總經(jīng) 理、武商集團副董事長、總經(jīng)理、黨委書記，現(xiàn)任武漢商聯(lián)（集 團）股份有限公司副總經(jīng)理、武商集團董事長、黨委書記。未持 有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券 交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔任董事的情形。 王純：男，50歲，碩士，高級經(jīng)濟師。歷任武漢工業(yè)品集 團東方公司經(jīng)理；中心百貨大樓副總經(jīng)理；中百集團百貨分公司 總經(jīng)理；武漢中百集團股份有限公司副總經(jīng)理；湖北新一佳超市 有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任銀泰百貨（集團）有限公司副總裁。未持 有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔任董事的情形。

　　劉聰：男，48 歲，中共黨員，大學，學士學位，經(jīng)濟師、 高級經(jīng)營師。歷任武商集團武漢商場鞋帽箱包公司業(yè)務經(jīng)理、經(jīng) 理、武商集團開發(fā)部副部長、武商集團武漢商場業(yè)務部副部長、 武商集團武漢商場副總經(jīng)理、武商集團電器家居購物中心總經(jīng) 理、武商集團量販分公司黨委書記、總經(jīng)理，武商量販連鎖有限 公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任武商集團總經(jīng)理。未持有本公司股份， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不 存在《公司法》規(guī)定的不適合擔任公司高管的情形。

　　鄔紅華：男，43 歲，中共黨員，經(jīng)濟學博士（后），高級國 際商務師，注冊財務總監(jiān)。曾任湖北普康投資有限公司總經(jīng)理， 武漢嘉誠鋁業(yè)進出口有限公司總經(jīng)理，武漢盛佳鋁業(yè)股份有限公 司總經(jīng)理辦公室主任，湖北銀泰投資管理有限公司副總經(jīng)理�，F(xiàn) 任武商集團副總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及 其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定 的不適合擔任公司高管的情形。

　　曹廷儒：男，56 歲，中共黨員，大專、經(jīng)濟師。曾任武商集 團武漢商場服裝部副經(jīng)理，武商集團世貿(mào)廣場高級經(jīng)理、總經(jīng)理 助理、總經(jīng)理、黨委書記，武商集團武漢廣場黨委書記、紀委書 記、工會主席，武商集團總經(jīng)理助理，現(xiàn)任武商集團副總經(jīng)理。 未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和 證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔任公司高管 的情形。

　　黃 �。耗校�56 歲，中共黨員，中專，會計師。曾任武漢商 場財會科科員、武漢市一商業(yè)局會計、武漢市商委財會處副主任 科員、武漢商場副總會計師兼財務部部長、武商集團總會計師、 財務總監(jiān)�，F(xiàn)任武商集團副總經(jīng)理。持有公司股份 24539 股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔任公司高管的情形。

　　鄭嘉興：男，53 歲，中共黨員，大專，高級經(jīng)營師。曾任武昌服裝綢布商店副總經(jīng)理、武昌工業(yè)品貿(mào)易中心副總經(jīng)理、武昌商場副總經(jīng)理、武漢市亞洲貿(mào)易廣場股份有限公司總經(jīng)理兼黨委 副書記�，F(xiàn)任武商集團副總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過中 國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公 司法》規(guī)定的不適合擔任公司高管的情形。

　　王沅：女，48 歲，中共黨員，大學，學士學位，經(jīng)濟師、 高級經(jīng)營師。曾任武漢商場家電部副經(jīng)理、武商集團超市公司總 經(jīng)理、武商集團總經(jīng)理助理、武商集團千喜隆超市總經(jīng)理、武商 集團量販分公司副總經(jīng)理、武商集團環(huán)網(wǎng)公司總經(jīng)理、武商集團 進出口公司總經(jīng)理。現(xiàn)任武商集團副總經(jīng)理。未持有本公司股份， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不 存在《公司法》規(guī)定的不適合擔任公司高管的情形。

　　王 斌：男，55 歲，中共黨員，大專，高級經(jīng)濟師。曾任武 漢商場家電公司經(jīng)理、武漢商場副總經(jīng)理、武商超市公司黨委書 記、武商電器家居購物中心總經(jīng)理助理、武商亞貿(mào)購物中心黨委 書記、總經(jīng)理。現(xiàn)任武商集團副總經(jīng)理，武商量販連鎖有限公司 董事長、總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他 有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不 適合擔任公司高管的情形。

　　胡文學：男，43 歲，管理學碩士，注冊會計師，注冊資產(chǎn)評 估師。曾任武漢聯(lián)合產(chǎn)權交易所董事、副總經(jīng)理，武漢塑料工業(yè) 集團股份有限公司（000665.sz）財務總監(jiān)，三峽證券有限責任公 司稽核部高級經(jīng)理、上�？偛控攧詹拷�(jīng)理等職務，湖北銀泰投資 管理有限公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任武商集團副總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔任公司高管的情形。

　　李軒：女，40歲，中共黨員，大專。曾任武商集團證券投資部、董事會秘書處高級文員、經(jīng)理、證券事務代表，武商集團董 事會秘書�，F(xiàn)任武商集團董事會秘書、法律證券部部長。未持有 本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交 易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔任公司董事會秘書 的情形。