大商股份有限公司2011年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　大商股份有限公司2011年度股東大會(huì)于2011年2月10日下午 14時(shí)在大連市中山區(qū)青三街 1號(hào)公司總部會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共 5人，代表公司股份 30，916，993股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.53%。符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)孟浩先生主持，遼寧鳴鶴律師事務(wù)所律師出席會(huì)議并做見(jiàn)證。

　　二、提案審議情況

　　按照2011年1月19日公司發(fā)布的會(huì)議通知所列議題，本次股東大會(huì)以書(shū)面記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案:

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于大商股份收購(gòu)淄博商廈有限公司 60%股權(quán)的議案》同意 30，916，993股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;棄權(quán) 0股;反對(duì) 0股。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司新鄉(xiāng)新瑪特 2000萬(wàn)貸款提供擔(dān)保的議案》同意 30，916，993股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;棄權(quán) 0股;反對(duì) 0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)遼寧鳴鶴律師事務(wù)所孫學(xué)蔚、陳靜律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、大商股份 2011年第 1次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、遼寧鳴鶴律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。

　　大商股份有限公司

　　2011年 2月 10日