銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2010年11月26日以書面形式發(fā)出通知，于2010年12月7日上午9時(shí)在公司六樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)徐鳴鳳女士召集并主持，會(huì)議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　鑒于本公司第四屆董事會(huì)已任期屆滿，根據(jù)有關(guān)規(guī)定需舉行換屆選舉。公司董事會(huì)提名委員會(huì)通過對(duì)公司相關(guān)股東推薦的第五屆董事會(huì)成員候選人簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況進(jìn)行審閱，董事會(huì)同意蒙進(jìn)暹、王堅(jiān)平、周申磊、張鳳琴、鄧軍、陸燕為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生；董事會(huì)同意丁俊發(fā)、楊金觀、孫衛(wèi)國(guó)為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，提交2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生。（第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷見附件1）

　　表決結(jié)果： 贊成9票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　二、審議通過了關(guān)于召開公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)事宜。

　　公司擬于2010年12月23日上午9時(shí)整，在銀川新華百貨商店股份有限公司六樓會(huì)議室召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　1、會(huì)議內(nèi)容：

　　(1)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉蒙進(jìn)暹先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(2)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉張鳳琴女士為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(3)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉鄧軍女士為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(4)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉陸燕女士為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(5)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉王堅(jiān)平先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(6)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉周申磊女士為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(7)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉丁俊發(fā)先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　(8)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉楊金觀先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　(9)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉孫衛(wèi)國(guó)先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　(10)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉馬衛(wèi)紅女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　(11)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉侯隨寧先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

　　(12)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉蘇紅霞女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

　　2、參加會(huì)議人員：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　(2)凡2010 年12月17日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；

　　(3)因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　3、參加會(huì)議登記辦法：

　　(1)具備出席會(huì)議資格的股東代表，憑個(gè)人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權(quán)委托書）進(jìn)行登記；

　　(2)受委托代理人憑授權(quán)委托書、本人身份證原件、委托人證券帳戶卡進(jìn)行登記；

　　(3)異地股東可用信函或傳真的方式登記；

　　(4)登記地點(diǎn):銀川新華百貨商店股份有限公司證券部

　　登記時(shí)間：2010年12月20日--12月22日

　　4、公司地址：寧夏回族自治區(qū)銀川市新華東街97 號(hào)。

　　郵政編碼：750004

　　聯(lián)系人：陸 燕 李寶生

　　聯(lián)系電話：0951－4010058 6071161

　　傳 真：0951－6071161

　　5、其他事項(xiàng):會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2010 年12月7日

　　附件1：公司第五屆董事會(huì)成員候選人簡(jiǎn)歷

　　蒙進(jìn)暹先生：53歲，博士學(xué)位。1997年加入物美控股集團(tuán)擔(dān)任副總裁，2000年8月至今任北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事兼副總裁。

　　張鳳琴女士：46歲，研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員。1982年至1996年歷任新華百貨商店財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師。1997年至2006年任銀川新華百貨商店股份有限公司第一屆、第二屆、第三屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。

　　鄧軍女士：54歲，研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1975年參加工作，1981年至1996年歷任新華百貨商店團(tuán)支部書記、工會(huì)主席、副總經(jīng)理、黨委副書記。1997年至今任銀川新華百貨商店股份有限公司第一屆、第二屆、第三屆、第四屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理、黨委書記。

　　陸燕女士：女，36歲，本科，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，1995年參加工作，1995年至2003年任新華百貨財(cái)務(wù)科科員、證券部部長(zhǎng)，2003年至今任公司第三屆、第四屆董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。

　　丁俊發(fā)先生：1940年2月出生，1964年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，歷任機(jī)械工業(yè)部辦公廳副主任、合肥工業(yè)大學(xué)副校長(zhǎng)，物資部辦公廳主任，國(guó)內(nèi)貿(mào)易部黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師，國(guó)家內(nèi)貿(mào)局黨組成員、副局長(zhǎng)�，F(xiàn)任中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)首席顧問、中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)物流學(xué)會(huì)首席顧問、中國(guó)海事仲裁委副主任、中國(guó)貿(mào)促會(huì)物流行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、東北亞物流學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)等職。

　　楊金觀先生：47歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、碩士研究生導(dǎo)師，1983年畢業(yè)后在中央財(cái)政金融學(xué)院留校任教，1993年至2001年先后在北京中惠會(huì)計(jì)師事務(wù)所等兼做審計(jì)工作，2000年5月至2006年7月先后任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系副主任、黨總支書記兼副院長(zhǎng)，2006年7月至今任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處處長(zhǎng)。

　　孫衛(wèi)國(guó)先生：42歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)評(píng)估師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、講師、會(huì)計(jì)師。1990年9月至1997年，在寧夏稅校任教；1997年至2004年，在五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司寧夏分所任培訓(xùn)部副經(jīng)理、管理咨詢部副經(jīng)理；2005年在北京中平建會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司工作；2006至今，任中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司合伙人。

　　王堅(jiān)平先生：47歲，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士，1988年8月至1991年3月，擔(dān)任首鋼機(jī)電總公司經(jīng)貿(mào)部條法員，1991年4月至1994年8月在首都師范大學(xué)政法系任教，1994年9月至1997年7月，擔(dān)任北京卡斯特科技投資有限公司總裁助理，2000年8月至2002年5月，擔(dān)任北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總裁，現(xiàn)任物美控股集團(tuán)有限公司董事，北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事。

　　周申磊女士：55歲，北京財(cái)貿(mào)管理干部學(xué)院大學(xué)本科學(xué)歷，2005年完成工商管理博士班學(xué)業(yè)，取得結(jié)業(yè)證書。1978年5月至1988年9月，在北京朝陽(yáng)副食品總公司下屬公司任書記和經(jīng)理，1988年10月至1999年10月，在北京朝陽(yáng)副食品總公司任宣傳部長(zhǎng)、黨辦主任，教育科長(zhǎng)。1999年10月至2001年10月，在物美控股集團(tuán)擔(dān)任發(fā)展部副總監(jiān)、營(yíng)運(yùn)部副總監(jiān)，2001年10月?lián)挝锩兰瘓F(tuán)發(fā)展學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)，2009年12月起擔(dān)任物美控股集團(tuán)人力資源總監(jiān)，兼集團(tuán)發(fā)展學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)。