天虹商場9月28日晚間公布對外投資公告，公司擬全資設立深圳市天虹置業(yè)有限公司，注冊資本1億；擬由深圳市天虹置業(yè)有限公司設立吉安市天虹商場有限公司，注冊資本6000萬；擬由全資子公司深圳市天虹投資發(fā)展有限公司設立青島天虹商場有限公司，注冊資本1000萬。

　　天虹商場股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱"公司") 第二屆董事會第四次會議于2010 年9月27日以通訊方式召開，會議通知已于2010年9月15日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高管人員。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　一、會議審議通過了《關于天虹商場股份有限公司設立深圳市天虹置業(yè)有限公司的議案》；

　　同意公司投資設立深圳市天虹置業(yè)有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本為10，000萬元（壹億元）人民幣，注冊地址為深圳市南山區(qū)華僑城高速公路南深云路北天虹商場配送中心倉庫203室。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　二、會議審議通過了《關于深圳市天虹置業(yè)有限公司設立吉安市天虹商場有限公司的議案》；

　　同意由公司下屬的深圳市天虹置業(yè)有限公司投資設立吉安市天虹商場有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本為6，000萬元（陸仟萬元）人民幣。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權
　　
　　三、、會議審議通過了《關于租賃山東青島中聯(lián)諾德廣場項目開設商場的議案》。

　　同意公司下屬的深圳市天虹投資發(fā)展有限公司與青島京西置業(yè)有限公司簽訂書面附生效條件的協(xié)議書，租賃山東省青島市市北區(qū)敦化路328號諾德廣場地下一層至地上四層，面積約為47，000㎡，租賃期限20年，投資約4，037萬元，用于開設商場。該交易不構(gòu)成關聯(lián)交易。上述協(xié)議待簽署后再行公告。

　　同意由深圳市天虹投資發(fā)展有限公司投資1，000萬元（壹仟萬元）人民幣，設立獨立子公司經(jīng)營上述項目，名稱暫定為青島天虹商場有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準）。青島天虹商場有限公司注冊成立后，深圳市天虹投資發(fā)展有限公司將前述協(xié)議書項下的權利義務轉(zhuǎn)讓給青島天虹商場有限公司。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二零一零年九月二十八日

　　天虹商場股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、投資設立深圳市天虹置業(yè)有限公司的基本情況

　�。ㄒ唬⿲ν馔顿Y的基本情況

　　本公司擬在廣東省深圳市投資設立深圳市天虹置業(yè)有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本為10，000萬元（壹億元）人民幣，注冊地址為深圳市南山區(qū)華僑城高速公路南深云路北天虹商場配送中心倉庫203室。公司以自有資金進行出資，占深圳市天虹置業(yè)有限公司注冊資本的100%。

　　二、投資設立吉安市天虹商場有限公司的基本情況

　　（一）對外投資的基本情況

　　本公司下屬的全資子公司深圳市天虹置業(yè)有限公司擬在江西省吉安市投資設立吉安市天虹商場有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本6，000萬（陸仟萬元）人民幣。深圳市天虹置業(yè)有限公司以自有資金進行出資，占吉安市天虹商場有限公司注冊資本的100%。

　�。ǘ┩顿Y主體的基本情況

　　投資主體：深圳市天虹置業(yè)有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準）

　　注冊資本：10，000萬元人民幣

　　法定代表人：賴偉宣

　　注冊地址：深圳市南山區(qū)華僑城高速公路南深云路北天虹商場配送中心倉庫203室。

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：商業(yè)管理、資產(chǎn)經(jīng)營

　　三、投資設立青島天虹商場有限公司的基本情況

　�。ㄒ唬⿲ν馔顿Y的基本情況

　　本公司下屬的全資子公司深圳市天虹投資發(fā)展有限公司擬在山東省青島市投資設立青島天虹商場有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本1，000萬（壹仟萬元）人民幣。深圳市天虹投資發(fā)展有限公司以自有資金進行出資，占青島天虹商場有限公司注冊資本的100%。

　�。ǘ┩顿Y主體的基本情況

　　投資主體：深圳市天虹投資發(fā)展有限公司

　　注冊資本：2，000萬元人民幣

　　法定代表人：高書林

　　住所：深圳市福田區(qū)振華路中航苑鼎誠大廈裙樓101第3層3001房

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：興辦實業(yè)（具體項目另報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、專控、專賣商品）；商業(yè)連鎖經(jīng)營管理；貨物及技術進出口業(yè)務。

　　四、上述對外投資經(jīng)董事會審議議案的表決情況

　　公司第二屆董事會第四次會議分別以9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結(jié)果審議通過了上述公司對外投資的議案。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　公司本次對外投資，是為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和持續(xù)增長需要，便于物業(yè)資產(chǎn)的經(jīng)營管理，支持公司盈利能力的提升，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升公司核心競爭力。

　　本次對外投資目前對公司未來財務狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，但尚存行政許可政策、經(jīng)營管理等不確定因素帶來的風險。

　　公司董事會將積極關注前述對外投資事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

　　特此公告
　
　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二零一零年九月二十八日

　　天虹商場股份有限公司關于股東所持股份質(zhì)押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天虹商場股份有限公司(以下簡"公司")于2010年9月27日接到公司股東五龍貿(mào)易有限公司書面通知，五龍貿(mào)易有限公司將其持有的全部本公司限售流通股共計155，043，000股（占公司總股本38.75%）質(zhì)押給EIGHT DRAGONS SECURITY AGENT LIMITED用于商務融資。質(zhì)押登記手續(xù)已于2010年9月27日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成。

　　特此公告

　　天虹商場股份有限公司董事會
　　二零一零年九月二十八日