南寧百貨大樓股份有限公司
　　關(guān)于李亮先生請(qǐng)求辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司董事會(huì)于2009年12月14日收到董事會(huì)秘書李亮先生提交的書面辭職報(bào)告，李亮先生因工作變動(dòng)請(qǐng)求辭去其所兼任的公司董事會(huì)秘書職務(wù)。為保證公司董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，在公司董事會(huì)未聘任新的董事會(huì)秘書或未指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)人選之前，仍由李亮先生行使董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　特此公告。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會(huì)

　　2009年12月15日

　　南寧百貨大樓股份有限公司
　　關(guān)于周寧星先生請(qǐng)求辭去監(jiān)事職務(wù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司收到周寧星先生提交的書面辭職報(bào)告，請(qǐng)求辭去其現(xiàn)任的監(jiān)事職務(wù)。

　　特此公告。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會(huì)

　　2009年12月15日