百大集團(tuán)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年10月12日在公司八樓會(huì)議室召開(kāi)。公司總股本376，240，316股，參加表決的股東及授權(quán)代表9人，代表195，564，170股，占公司總股本的51.98%。

　　公司董事長(zhǎng)徐剛先生主持會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，浙江天冊(cè)律師事務(wù)所虞文燕律師出席會(huì)議見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，會(huì)議召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過(guò)公司《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案》，授權(quán)董事會(huì)審批在2010年召開(kāi)2009年年度股東大會(huì)前，公司及控股子公司購(gòu)買經(jīng)營(yíng)性土地（含通過(guò)股權(quán)收購(gòu)購(gòu)買經(jīng)營(yíng)性土地）的金額不超過(guò)20億元。

　　投票結(jié)果：同意股數(shù)195，564，170股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

　　表決結(jié)果：由于《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案》經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該議案獲得通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)公司《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)以公司資產(chǎn)進(jìn)行抵押向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資的議案》，授權(quán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)以資產(chǎn)抵押為公司向金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保的有關(guān)事宜。

　　投票結(jié)果：同意股數(shù)195，453，370股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%；反對(duì)股數(shù)110800股；棄權(quán)股數(shù)0股。

　　表決結(jié)果：由于《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)以公司資產(chǎn)進(jìn)行抵押向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資的議案》經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該議案獲得通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　浙江天冊(cè)律師事務(wù)所虞文燕律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；作出的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2009年9月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上披露的召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　2、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　3、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年10月13日