大商集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第13次會(huì)議決議公告
　　暨召開公司2007年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　大商集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第13次會(huì)議通知于2008年5月2日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2008年5月8日以通訊表決方式召開。公司應(yīng)參加會(huì)議董事13人，實(shí)際參加會(huì)議董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議及決議的事項(xiàng)合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究，一致審議通過如下決議：

　　一、以13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于更換公司董事的議案》

　　公司董事王志良因工作原因，向公司提出辭去董事職務(wù)；公司董事姜福德因工作原因，向公司提出辭去董事職務(wù)。公司接受以上董事的辭職申請(qǐng)，并對(duì)其在任職期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　董事會(huì)提名曲鵬、李常玉增補(bǔ)為第六屆董事會(huì)董事候選人（簡歷附后），并提交股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次更換公司董事的議案進(jìn)行了審議，發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　二、以13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于更換公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》

　　董事會(huì)秘書姜福德因工作原因，向公司辭去董事會(huì)秘書職務(wù)；證券事務(wù)代表劉艷華因工作原因，向公司辭去證券事務(wù)代表職務(wù)。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)聘任郭冬青先生為公司董事會(huì)秘書（簡歷附后）；聘任丁霞女士為公司證券事務(wù)代表（簡歷附后）。鑒于郭冬青先生、丁霞女士尚未取得上海證券交易所董事會(huì)秘書培訓(xùn)資格證書，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，在其取得資格證書之前，暫由公司董事長牛鋼先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次更換公司董事會(huì)秘書的議案進(jìn)行了審議，發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　三、以13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開公司2007年度股東大會(huì)的的議案》

　�。ㄒ唬⿻�(huì)議的基本情況

　　1．會(huì)議召集人：大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2．股權(quán)登記日：2008年5月23日

　　3．會(huì)議召開時(shí)間：2008年5月29日（星期四）上午9時(shí)

　　4．會(huì)議召開地點(diǎn)：遼寧省大連市中山區(qū)青三街1號(hào)十樓會(huì)議室

　�。ǘ⿲徸h事項(xiàng)

　　1．審議《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2．審議《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3．審議《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　4．審議《2007年度利潤分配預(yù)案》

　　5．審議《關(guān)于確定公司2008年申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

　　6．審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并支付07年度審計(jì)費(fèi)用的議案》

　　7．審議《2007年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》

　　8．審議《關(guān)于支付公司獨(dú)立董事07年年度報(bào)酬的議案》

　　9．審議《關(guān)于支付公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員07年年度報(bào)酬的議案》

　　10．審議《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　11．審議《關(guān)于修改〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》

　　12．審議《2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　13．審議《關(guān)于更換公司董事的議案》

　　（三）會(huì)議出席對(duì)象

　　1. 截至于2008年5月23日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。

　　2．公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師等。

　�。ㄋ模⿻�(huì)議參加方法

　　1. 登記地點(diǎn)：大連市中山區(qū)青三街1號(hào)公司證券部

　　2. 登記辦法：法人股東持法定代表人授權(quán)委托書、出席者身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；自然人股東及委托代理人持授權(quán)委托書、股東帳戶卡、有效持股憑證和出席人身份證明。

　�。ㄎ澹┞�(lián)系方式

　　1. 聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)青三街1號(hào)公司證券部

　　2. 聯(lián)系電話：0411-83643215

　　3. 聯(lián)系傳真：0411-83880798

　　注意事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、備查文件

　　1. 公司第六屆董事會(huì)第13次會(huì)議決議

　　2. 公司獨(dú)立董事關(guān)于更換董事的獨(dú)立意見

　　3. 公司獨(dú)立董事關(guān)于更換董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年5月8日

　　附件1：簡歷

　　曲鵬先生，52歲,大專學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師。曾任公司勞資處主任科員、副處長、處長。現(xiàn)任公司副總裁兼人力資源部部長、大連大商國際有限公司副董事長。

　　李常玉女士，48歲，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任大連商場(chǎng)日雜賣區(qū)核算員，財(cái)務(wù)處出納員、主管會(huì)計(jì)，大慶新瑪特總會(huì)計(jì)師，公司財(cái)務(wù)本部處長、公司副總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師。

　　郭冬青先生，38歲，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。曾任中國石化集團(tuán)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部職員、廣發(fā)證券投資銀行部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、華安證券北京投行部副總經(jīng)理（主持工作）、大連大商國際有限公司副總經(jīng)理。

　　丁霞女士，28歲，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任公司證券部科員，現(xiàn)任公司證券部副科長。

　　大商集團(tuán)股份有限公司
　　關(guān)于更換職工監(jiān)事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　大商集團(tuán)股份有限公司職工代表大會(huì)于2008年5月8日在公司總部會(huì)議室召開，公司全體職工代表參加會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于更換公司職工監(jiān)事的議案》，同意董愛華女士因工作原因辭去公司職工監(jiān)事職務(wù)的申請(qǐng)。經(jīng)與會(huì)職工代表無記名投票表決，選舉公司職工閆莉女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　特此公告。

　　大商集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年5月8日

　　附：簡歷

　　閆莉女士，1972年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。歷任大連商場(chǎng)家電部核算員、資金中心科員，公司財(cái)務(wù)本部科員、副科長、科長、副處長，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)本部處長。