步步高商業(yè)連鎖股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于 2011 年 5 月 4 日以電子郵件的方式送達(dá)，會(huì)議于 2011 年 5 月 9 日上午以傳真表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表決董事 7人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了關(guān)于《公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂〈最高額抵押合同〉》的議案。

公司擬與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂抵押額不超過(guò)人民幣壹億元的《最高額抵押合同》，抵押期限不超過(guò)五年（具體時(shí)間以公司與銀行簽訂的時(shí)間為準(zhǔn)），抵押物為位于湘潭市岳塘區(qū)建設(shè)路街道華隆大廈，產(chǎn)權(quán)證號(hào)為潭房權(quán)證湘潭市字第 230478 號(hào)。

　　特此公告。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司董事會(huì)

　　二○一一年五月九日