上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
　　暨召開2009年度股東大會(huì)的通知

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)六屆十九次董事會(huì)會(huì)議于2010年5月10日上午11點(diǎn)以通訊表決的方式召開，應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名，呂勇明董事因公務(wù)未參加會(huì)議。公司監(jiān)事及相關(guān)人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)全體董事審議一致通過下列決議：

　　一、《更換董事的議案》

　　黃真誠先生因工作調(diào)動(dòng)的關(guān)系，不再擔(dān)任公司董事，公司董事會(huì)對(duì)黃真誠先生在任期間的工作表示感謝。

　　經(jīng)股東推薦，董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審查，提名王逢祥先生為公司董事候選人(簡歷附后)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至2011年4月27日止。

　　公司四位獨(dú)立董事曹惠民、晁鋼令、汪劍芳、朱洪超對(duì)公司審議的《關(guān)于更換公司董事的議案》發(fā)表獨(dú)立意見，同意提名王逢祥先生為上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事候選人。

　　二、《關(guān)于召開百聯(lián)股份2009年度股東大會(huì)的通知》

　　(一)、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：2010年6月1日(星期二)上午9:00，預(yù)計(jì)會(huì)期半天;

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：上海國際會(huì)議中心五樓長江廳

　　4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場投票表決方式審議有關(guān)議案;

　　(二)、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、審議公司《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議公司《2009年度報(bào)告及摘要》

　　4、審議公司《2009年度財(cái)務(wù)決算及2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算》

　　5、審議公司《2009年度利潤分配方案》

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　7、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2010年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及金額的議案》

　　8、審議《關(guān)于為上海楊浦東方商廈有限公司提供叁仟萬元流動(dòng)資金借款授信擔(dān)保的議案》[特別決議]

　　9、審議公司《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》[特別決議]

　　10、審議公司《增補(bǔ)董事的議案》

　　11、審議公司《增補(bǔ)監(jiān)事的議案》

　　以上議案1-9項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于2010年3月31日在上海證券報(bào)上刊登的董事會(huì)決議公告，議案第10、11項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于2010年5月11日在上海證券報(bào)上刊登的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議公告。公司上述有關(guān)決議公告附件、2009年度報(bào)告及摘要和公司2009年度股東大會(huì)會(huì)議資料全文可同時(shí)參閱上海證券交易所網(wǎng)站。

　　(三)、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2010年5月24日(星期一)交易結(jié)束后，在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)參加會(huì)議;

　　公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

　　(四)、會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：個(gè)人股東，請持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記，委托出席者還需持授權(quán)委托書(可復(fù)印)(格式見附件)，法人股東還需持公司法人證明、法人授權(quán)委托書辦理;異地股東可以信函或傳真方式登記(傳真號(hào)碼：021-52383305，電話： 021-52383307)。

　　2、登記地點(diǎn)：東諸安浜路165弄29號(hào)4樓(紡發(fā)大樓)，地鐵二號(hào)線4號(hào)口，公交921，939，20，44，825 路可達(dá)。

　　3、登記時(shí)間：2010年5 月27日(星期四)9:00—16:00

　　(五)、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議按有關(guān)規(guī)定不發(fā)禮品和有價(jià)證券;與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理;為保證會(huì)場的秩序，未進(jìn)行參會(huì)登記的股東，公司將不作參加會(huì)議的安排。

　　2、聯(lián)系地址：上海南京東路800號(hào)新一百大廈13樓

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書室

　　聯(lián)系電話 ：021-63223344

　　傳 真 ：021-63603298

　　5、郵政編碼 ：200001

　　特此公告。

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年五月十日

　　附件1 ：王逢祥先生簡歷：

　　王逢祥，男，1956年12月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)政工師。現(xiàn)任上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司黨委書記。

　　曾任上海市糖業(yè)煙酒集團(tuán)公司紀(jì)委書記、黨委副書記、工會(huì)主席，上海市商業(yè)工會(huì)副主席，百聯(lián)集團(tuán)有限公司百貨事業(yè)部黨委書記、副總經(jīng)理。

　　附件2 ： 授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本單位(個(gè)人)出席上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司2009年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人(簽章)： 身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：

　　被委托人姓名： 委托人持股數(shù)：

　　委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司
　　第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)六屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2010年5月10日上午9：00以通訊表決的方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議一致通過了《關(guān)于更換監(jiān)事的議案》。

　　王逢祥先生因工作調(diào)動(dòng)的關(guān)系，提出辭去公司監(jiān)事職務(wù)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)王逢祥先生在任期間的工作表示感謝。

　　經(jīng)股東推薦，提名黃真誠先生為公司監(jiān)事候選人(簡歷附后)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至2011年4月27日止。

　　特此公告。

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一○年五月十日

　　附：黃真誠先生簡歷：

　　黃真誠，男，1953年5月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

　　曾任上海友誼(集團(tuán))有限公司副董事長，上海友誼華僑股份有限公司總經(jīng)理，百聯(lián)集團(tuán)有限公司購物中心事業(yè)部總經(jīng)理、黨委書記，百聯(lián)集團(tuán)有限公司百貨事業(yè)部總經(jīng)理、黨委副書記，上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。