本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事長(zhǎng)彭小海于2008年7月10日向公司全體董事、監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的書(shū)面通知，2008年7月15日上午10點(diǎn)，公司在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”），應(yīng)出席董事7人，實(shí)到7人，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議審議并一致通過(guò)了《關(guān)于改選公司獨(dú)立董事的議案》。

　　公司獨(dú)立董事陳永宏先生由于個(gè)人原因辭去公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)提名馮大安先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷、聲明及提名人聲明見(jiàn)附件）。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，該獨(dú)立董事候選人符合有關(guān)政策法規(guī)的要求，具備上市公司獨(dú)立董事任職資格。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性在上海證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議，召開(kāi)股東大會(huì)的通知另行公告。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2008年7月17日

　　附件：

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　馮大安，男，1947年12月出生，漢族，中共黨員。曾任中國(guó)建設(shè)銀行甘肅分行副行長(zhǎng)、海南分行副行長(zhǎng)、黨組副書(shū)記；海南證管辦副主任；海南地方稅務(wù)局局長(zhǎng)、黨組書(shū)記�，F(xiàn)兼任海南稅務(wù)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、海南大東海旅游中心股份有限公司獨(dú)立董事、海南航空股份有限公司獨(dú)立董事、新大洲控股股份有限公司獨(dú)立董事。與本公司或本公司的控股股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未直接或間接持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名馮大安先生為北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。

　　四、包括北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2008年7月15日

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人馮大安，作為北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：馮大安

　　2008年7月15日