廣州市廣百股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2008-07-12 12:08
一、交易概述
由于持續(xù)經(jīng)營需要，廣州市廣百股份有限公司（以下簡稱"公司"）與廣州市廣百新翼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱"新翼公司"）于2007年7月10日簽訂《關(guān)于房屋租賃合同的補(bǔ)充協(xié)議》，續(xù)租新翼公司擁有的廣百新翼大廈3-8層作為公司經(jīng)營場所，將租賃期限由2007年6月30日延長至2012年6月30日。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)2007年第四次會(huì)議審議通過。
2008年6月，廣東證監(jiān)局在對公司進(jìn)行公司治理專項(xiàng)現(xiàn)場檢查時(shí)認(rèn)為，新翼公司64%的股份由廣州粵泰實(shí)業(yè)有限公司持有，但公司控股股東廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱"廣百集團(tuán)"）通過其子公司廣州市西湖商業(yè)公司、廣州市天宏基房地產(chǎn)開發(fā)公司分別持有新翼公司33%、3%的股份，合計(jì)持有36%的股份；同時(shí)上述兩公司向新翼公司的7人董事會(huì)派出了3名董事，故認(rèn)定新翼公司是公司關(guān)聯(lián)法人。
由于新翼公司被認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)法人，且上述合同租金總額超過3,000萬元，故公司續(xù)租廣百新翼3-8層事項(xiàng)構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表了同意本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。
本次關(guān)聯(lián)交易無須經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：廣州市廣百新翼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
注冊地址： 廣州市荔灣區(qū)南岸路67號二樓106房
注冊資本： 2,000萬元
法定代表人：楊樹坪
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍： 房地產(chǎn)銷售、場地出租。
截至2007年12月31日，新翼公司凈資產(chǎn)為21,329萬元，2007年度凈利潤為16,276萬元。
三、本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)依據(jù)
公司向新翼公司續(xù)租其所擁有的廣百新翼大廈3-8層總面積22,530.1278平方米用作經(jīng)營場所。租賃期五年，自2007年7月1日至2012年6月30日；合同租金總額為30,840萬元，年均租金額為6,168萬元。
本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)是以市場價(jià)為原則，由交易雙方協(xié)商確定。
四、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
由公司向新翼公司續(xù)租廣百新翼大廈3-8層，將租期延長至2012年6月30日，有利于公司的持續(xù)經(jīng)營，符合公司根本利益。
五、獨(dú)立董事意見
根據(jù)《公司章程》及中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，我們在審查該關(guān)聯(lián)交易合同、定價(jià)依據(jù)和決策程序等資料的基礎(chǔ)上，對該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立性意見如下：
1、公司續(xù)租新翼公司所擁有的廣百新翼3-8層，有利于公司的持續(xù)經(jīng)營；
2、該交易符合公司根本利益，價(jià)格公平合理，不存在損害公司和股東利益的問題；
3、該交易被廣東證監(jiān)局認(rèn)定為關(guān)聯(lián)交易后，公司擬將該交易提交2008年7月28日召開2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
因此，我們同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)2007年第四次會(huì)議決議
2、《關(guān)于房屋租賃合同的補(bǔ)充協(xié)議》
3、獨(dú)立董事意見
特此公告。
廣州市廣百股份有限公司董事會(huì)
二〇〇八年七月十日
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