北京市西單商場(chǎng)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議(通訊表決方式)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京市西單商場(chǎng)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議于2008年7月7日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知于2008年7月1日以傳真、電子郵件方式送達(dá)公司各位董事，會(huì)議應(yīng)參與表決的董事11人，實(shí)際參與表決的董事11人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定, 經(jīng)全票表決通過了如下議案：

　　1、公司關(guān)于向招商銀行北京方莊支行申請(qǐng)流動(dòng)資金短期借款的議案

　　同意公司因業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，向招商銀行北京方莊支行申請(qǐng)流動(dòng)資金短期借款，融資數(shù)額人民幣壹仟萬元，融資期限壹年。上述融資種類、金額及期限以銀行最終確定為準(zhǔn)。

　　2、公司為北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保的議案（詳見公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告）

　　北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“法雅公司”）是本公司控股72%的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本2000萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事體育休閑用品的品牌代理及批發(fā)業(yè)務(wù)，目前擁有100家自營(yíng)店鋪、80家加盟店鋪、3家運(yùn)動(dòng)大賣場(chǎng)，集零售、批發(fā)于一體，包括形象街鋪、店中店、新品大賣場(chǎng)、折扣工廠店四種業(yè)態(tài)，代理包括阿迪達(dá)斯、耐克、銳步等國(guó)際知名品牌。

　　根據(jù)法雅公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，同意為法雅公司在招商銀行北京方莊支行申請(qǐng)的流動(dòng)資金短期借款人民幣伍佰萬元提供保證擔(dān)保，融資期限為壹年。上述融資種類、金額及期限以銀行最終確定為準(zhǔn)。

　　完成上述擔(dān)保后，本公司對(duì)外擔(dān)�？傤~為1000萬元。

　　特此公告。

　　北京市西單商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年7月7日

　　北京市西單商場(chǎng)股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　重要提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：500萬元

　　● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保

　　● 本次擔(dān)保后對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：1000萬元

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司于2008年7月7日以通訊表決方式召開第五屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議，通過了為北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司在招商銀行北京方莊支行申請(qǐng)的流動(dòng)資金短期借款500萬元人民幣提供保證擔(dān)保的議案。

　　本次擔(dān)保后，公司對(duì)外擔(dān)保金額總計(jì)為1000萬元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“法雅公司”）是本公司控股72%的子公司；注冊(cè)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)太平橋大街109號(hào)；

　　法定代表人：尹阿奇；經(jīng)營(yíng)范圍：銷售百貨、服裝、鞋帽、紡織品、針織品及原料、其他日用品、體育用品、體育器材。

　　截止2008年6月30日，法雅公司主要財(cái)務(wù)狀況：資產(chǎn)總額9,329.85萬元，凈資產(chǎn)3,755.27萬元。2008年1至6月份實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22,466.47萬元，利潤(rùn)總額585.94萬元。（上述數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)）

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

　　擔(dān)保期限：壹年

　　擔(dān)保金額：500萬元人民幣

　　擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的債務(wù)人的全部債務(wù)，包括但不限于主合同項(xiàng)下債務(wù)本金及相應(yīng)利息、罰息、違約金及其他一切有關(guān)費(fèi)用。

　　四、董事會(huì)意見

　　法雅公司今年以來經(jīng)營(yíng)水平和發(fā)展速度較快，銷售收入和利潤(rùn)總額均比去年有較大幅度增長(zhǎng)，為支持該公司在奧運(yùn)期間拓展市場(chǎng)，同意為該公司提供保證擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　完成上述擔(dān)保后，本公司對(duì)外擔(dān)�？傤~為1000萬元，無逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　1.    公司第五屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2.    法雅公司2008年1至6月份財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告。

　　北京市西單商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年7月7日