福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2008 年12 月15 日上午8 點(diǎn)在福州市五四路162 號(hào)華城國(guó)際北樓28 層召開(kāi)，會(huì)議通知已于2008 年12 月5 日以書(shū)面及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7 人，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳志程先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　一、以7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。

　　二、以7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”的整改報(bào)告》。

　　三、以7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。

　　根據(jù)中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所2008 年8 月26 日出具的中審專(zhuān)字[2008]第9082 號(hào)《關(guān)于福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，截止2008 年7 月25 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目中的合計(jì)實(shí)際投資額為40,435,598.03 元。會(huì)議同意用本次募集資金40,435,598.03 元置換上述預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。

　　公司獨(dú)立董事裴亮先生、袁新文先生、胡寶珍女士認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金40,435,598.03 元投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展利益需要。以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目與招股說(shuō)明書(shū)中披露的募集資金投資范圍一致。公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序均符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司用40,435,598.03 元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　四、以7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，公司擬在福建、廣東兩省開(kāi)設(shè)31 家門(mén)店。但由于近期國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，少部分房地產(chǎn)企業(yè)無(wú)法按時(shí)交付物業(yè)，為充分發(fā)揮資金優(yōu)勢(shì)，有效提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，為公司未來(lái)快速、可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。公司擬根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目之連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目2008 年擬開(kāi)部分門(mén)店項(xiàng)目作適當(dāng)變更。具體如下：

　　1、原擬新開(kāi)設(shè)福州師大店變更為新開(kāi)設(shè)福州寶龍店。

　　2、原擬新開(kāi)設(shè)福州金雞山店變更為新開(kāi)設(shè)福州同德店。

　　3、原擬新開(kāi)設(shè)廣東汕頭金平店變更為新開(kāi)設(shè)漳州龍海南臺(tái)店和漳州龍海工農(nóng)店。

　　4、原擬新開(kāi)設(shè)泉州溫陵店變更為新開(kāi)設(shè)泉州惠安廣海店。

　　本次變更后，2008年門(mén)店開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資規(guī)模較原計(jì)劃減少了約400萬(wàn)元，公司將根據(jù)門(mén)店發(fā)展戰(zhàn)略，積極尋找適合的新開(kāi)門(mén)店項(xiàng)目，在履行相關(guān)審批程序后，將該資金繼續(xù)投入新門(mén)店項(xiàng)目。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　五、以7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)決定于2008 年12 月31 日（星期三）上午9：30 在福州市五四路162 號(hào)華城國(guó)際北樓28 層會(huì)議室召開(kāi)2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　特此公告!

　　福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司
　　董 事 會(huì)

　　二○○八年十二月十五日