北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事長(zhǎng)彭小海先生于2008年11月7日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于2008年11月12日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人，公司董事會(huì)秘書、部分監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)彭小海先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議并一致同意通過了如下議案：

　　一、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》，并提請(qǐng)公司 2008 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　為了降低財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，同意公司發(fā)行不超過6億元的短期融資券。

　　該項(xiàng)議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過并在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。

　　提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實(shí)際發(fā)行的短期融資券的金額、利率、期限、募集資金用途，以及制作、簽署所有必要的文件。

　　本決議自公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　二、《關(guān)于召開2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　同意公司于2008年11月28日召開2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案，并同意向公司全體股東發(fā)出關(guān)于召開2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)
　　2008年11月13日