聯(lián)商網(wǎng)消息：北京華聯(lián)商廈股份有限公司今日發(fā)布第四屆董事會第一次會議決議公告，內容如下：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會于2007年5月11日以書面方式發(fā)出通知，于2007年5月22日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開第四屆董事會第一次會議。應參會董事9名，實際參會董事8名，吉小安董事因工作原因委托暢丁杰董事出席，符合有關法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》；

　　選舉趙國清為公司第四屆董事會董事長。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　二、《關于選舉董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》；

　　選舉趙國清為戰(zhàn)略委員會主任（即召集人），范文明、吉小安、暢丁杰、馬婕、左興平為戰(zhàn)略委員會委員。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　三、《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》；

　　選舉樓申光為審計委員會主任（即召集人），胡建軍、李翠芳為審計委員會委員。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　四、《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》；

　　選舉胡建軍為提名委員會主任（即召集人），樓申光、趙國清為提名委員會委員。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　五、《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；

　　選舉左興平為薪酬與考核委員會主任（即召集人），胡建軍、馬婕為薪酬與考核委員會委員。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　六、《關于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案》；

　　聘任馬婕為公司總經(jīng)理，李翠芳為公司董事會秘書。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　七、《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案》。

　　根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任李翠芳為公司副總經(jīng)理，盧雪梅為公司財務總監(jiān)。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　公司獨立董事對會議聘任高管人員發(fā)表了意見，認為公司高管人員的聘任程序合法，上述人員具備任職資格和能力。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會

　　2007年5月23日

　　附件：董事長和高管人員簡歷

　　趙國清，男，1952年12月出生，研究生學歷，曾于部隊服役，任團主任職務，后任武漢市青山區(qū)政府辦公室副主任，哈爾濱市監(jiān)察局辦公室主任、市紀檢委宣教室主任、黨風室主任、辦公廳主任，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事長。現(xiàn)任北京華聯(lián)集團投資控股有限公司黨委書記、北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事長。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬婕，女，1963年3月出生，工商碩士。曾在兆龍飯店、燕莎商城工作，曾任北京華聯(lián)商廈股份有限公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事、總經(jīng)理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。持有本公司股份5460股。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李翠芳，女，1964年8月出生，經(jīng)濟學碩士。曾任原商業(yè)部商業(yè)經(jīng)濟研究中心助理研究員、副處長，中商企業(yè)集團公司策劃部副經(jīng)理、經(jīng)理�，F(xiàn)任北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。持有本公司股份3640股。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　盧雪梅，女，1964年2月出生，研究生學歷，會計師。曾任中農信房地產公司計劃財務處處長，北京華聯(lián)商廈股份有限公司財務部經(jīng)理、杭州國大百貨副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)，中百商業(yè)聯(lián)合發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)，廣州華聯(lián)商廈有限公司常務副總經(jīng)理�，F(xiàn)任北京華聯(lián)商廈股份有限公司財務總監(jiān)。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。持有本公司股份364股。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000882     證券簡稱：華聯(lián)股份     編號：2007-015

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司監(jiān)事會于2007年5月11日以書面方式發(fā)出通知，于2007年5月22日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開第四屆監(jiān)事會第一次會議。應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，符合有關法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　會議選舉李瑤為公司第四屆監(jiān)事會主席。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年5月23日

　　附件：監(jiān)事會主席簡歷

　　李瑤，女，1963年8月出生，碩士，曾在北京市儀器儀表工業(yè)總公司、北京穆斯林大廈有限公司任職，曾任京港裕華民族大廈有限公司秘書處主任、北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司總裁助理�，F(xiàn)任北京華聯(lián)集團投資控股有限公司投資管理部總監(jiān)、北京華聯(lián)商廈股份有限公司監(jiān)事會主席。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年5月22日（星期二）上午10：00

　　2、召開地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：董事長趙國清

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）4人，代表股份167,309,464股，占公司有表決權總股份67.14％。

　　2、無限售條件股東出席情況：

　　無限售條件股東（代理人）0人，代表股份0股，占公司無限售條件股東表決權股份總數(shù)0％。

　　四、提案審議和表決情況

　�。ㄒ唬�2006年度董事會工作報告》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。

　�。ǘ�2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。

　�。ㄈ�2006年度財務決算報告》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。

　　（四）《2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。

　　（五）《關于在關聯(lián)財務公司存款的議案》；

　　總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　由于本公司第三大股東北京華聯(lián)集團投資控股有限公司是交易對手方的第一大股東，北京華聯(lián)集團投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權。

　　表決結果：通過。

　�。蛾P于為北京華聯(lián)集團投資控股有限公司銀行借款提供擔保的議案》；

　　總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　關聯(lián)股東北京華聯(lián)集團投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權。

　　表決結果：通過。

　�。ㄆ撸蛾P于為山西華聯(lián)綜合超市有限公司銀行借款提供擔保的議案》；

　　總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　由于本公司股東北京華聯(lián)集團投資控股有限公司為山西華聯(lián)綜合超市有限公司的控股股東，北京華聯(lián)集團投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權。

　　表決結果：通過。

　�。ò耍蛾P于續(xù)聘北京京都會計師事務所有限責任公司的議案》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　無限售條件股東的表決情況：沒有無限售條件股東參加會議。

　　表決結果：通過。