北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（“公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年3月2日上午10：30在公司會議室召開，出席本次股東大會的股東及授權代表5人，代表股份192，592，732股，占公司總股本的51.64%。

　　本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長暢丁杰主持，公司董事、監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　本次會議審議并通過了如下議案：

　�。ㄒ唬⿲徸h通過《增加募集資金投向項目的議案》

　　公司于2006年以非公開發(fā)行的方式發(fā)行了46，439，628股股份，募集資金599，999，993元。該募集資金計劃投資建設13家門店。由于部分項目投資額度調整，該募集資金結余約一億元左右（具體金額需經決算后確定）。公司計劃將結余資金用于建設大型綜合超市項目，其中北京2家、太原市1家、開封市1家。

　　該議案表決結果為：同意股份192，592，732股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。

　�。ǘ⿲徸h通過《收購華聯(lián)財務有限責任公司股權的議案》

　　公司將收購關聯(lián)公司北京華聯(lián)商業(yè)貿易發(fā)展有限公司持有的華聯(lián)財務有限責任公司的股權，交易金額為10，370.51萬元。交易完成后公司將持有華聯(lián)財務有限責任公司19.80%的股份。

　　由于該事項屬于關聯(lián)交易，因此，公司關聯(lián)股東北京華聯(lián)集團投資控股有限公司和北京華聯(lián)商廈股份有限公司放棄了對該議案的表決。

　　該議案表決結果為：同意股份57，655，205股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京海問律師事務所律師鄭潔群為本次大會出具了法律意見書，認為本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規(guī)定，本次會議的表決結果有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、北京海問律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會

　　2007年3月3日