本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　
　　一、關聯(lián)交易概述 
 
　　公司擬與深圳茂業(yè)商廈有限公司（以下簡稱"茂業(yè)商廈"）簽訂《資金拆借協(xié)議》，公司向茂業(yè)商廈拆借資金，總額不超過人民幣伍仟萬元，期限最長不超過一年，用于解決因公司為成都人民商場黃河商業(yè)城有限責任公司提供擔保而形成的歷史遺留問題。
　　
　　茂業(yè)商廈持有公司69.23%的股權，為公司控股股東，與公司構成關聯(lián)關系，上述資金拆借事項構成公司的關聯(lián)交易。
　　
　　公司于2007年1月24日召開第五屆董事會第十二次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了該項關聯(lián)交易，關聯(lián)董事黃茂如先生、王福琴女士及曹宏女士回避了表決，公司獨立董事均表示同意。按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
　　
　　二、關聯(lián)方介紹
　　
　　1、公司與茂業(yè)商廈的關系
　　茂業(yè)商廈持有本公司股份140,634,645股，占總股本的69.23%，為本公司控股股東。
　　
　　2、關聯(lián)方基本情況
　　公司名稱：深圳茂業(yè)商廈有限公司
　　成立時間：1996年1月31日
　　注冊地址：深圳市羅湖區(qū)東門中路東門中心廣場
　　企業(yè)類型及經(jīng)濟性質(zhì)：合資經(jīng)營(港資)
　　法定代表人：張靜
　　注冊資本：美元1200萬元（總投資額美元2000萬元）
　　主營業(yè)務：物業(yè)經(jīng)營及管理，經(jīng)營餐飲業(yè)務，百貨類商品零售經(jīng)營等。
　　
　　三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容
　　
　　本次關聯(lián)交易的主要內(nèi)容如下：
　　
　　1、簽署協(xié)議各方：
　　甲方 ：深圳茂業(yè)商廈有限公司
　　乙方 ：成都人民商場（集團）股份有限公司
　　
　　2、資金拆借金額：總額不超過人民幣伍仟萬元。
　　
　　3、期限：自協(xié)議簽訂之日起最長不超過一年。
　　
　　4、資金費用：乙方將向甲方支付資金使用費用，費用按年息6.84%計算，自乙方收到資金之日起，按乙方實際使用金額和用款時間計算具體費用，資金費用應當每月支付一次。費用隨本金結清。
　　
　　四、關聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
　　
　　本次關聯(lián)交易的目的是為了妥善解決因公司為成都人民商場黃河商業(yè)城有限責任公司提供擔保而形成的歷史遺留問題，避免銀行通過法律途徑起訴公司；資金使用費用的確定符合公允的市場原則，未損害公司及非關聯(lián)方股東的利益。
　　
　　五、獨立董事意見
　　
　　本公司三名獨立董事在事前對本次關聯(lián)交易表示認可，并就本次關聯(lián)交易表決程序及對上市公司全體股東是否公平發(fā)表了獨立意見：：
　　
　　1、公司董事會審議和表決《關于公司向深圳茂業(yè)商廈有限公司拆借資金的議案》的程序合法有效，關聯(lián)董事回避了表決。
　　
　　2、本次關聯(lián)交易遵循了公平、公正的客觀原則，未損害公司及非關聯(lián)方股東的利益。
　　
　　3、同意公司向茂業(yè)商廈拆借資金，總額不超過人民幣伍仟萬元，期限最長不超過一年，用于解決因公司為成都人民商場黃河商業(yè)城有限責任公司提供擔保而形成的歷史遺留問題。公司按年息6.84%向茂業(yè)商廈支付資金使用費用。
　　
　　六、備查文件目錄
　　
　　1、《資金拆借協(xié)議》；
　　2、公司第五屆董事會第十二次會議決議；
　　3、經(jīng)公司獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
　　特此公告。

　　成都人民商場（集團）股份有限公司
　　董　 事　 會
　　二OO七年一月二十五日