北京王府井百貨(集團)股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議決議公告

　　北京王府井百貨(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十九次會議于 2012 年 12 月 2 日以傳真方式發(fā)出通知，2012 年 12 月 12 日會議在本公司舉行，應到董事 11 人，實到 11 人，公司監(jiān)事列席會議。會議符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的相關規(guī)定。

　　會議審議并經逐項表決，以一致贊成票通過下述事項：因年齡原因，原公司董事長鄭萬河先生提出辭去公司董事長、董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員職務。董事會對鄭萬河先生多年來在公司發(fā)展壯大過程中做出的卓越貢獻表示衷心的感謝！

　　1．選舉劉冰女士擔任公司第七屆董事會董事長，任期自 2012 年至 2013 年。劉冰女士簡歷附后。

　　2．選舉劉冰女士擔任公司董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員，任期自 2012 年至 2013 年。

　　3．推選鄭萬河先生擔任公司名譽董事長。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　北京王府井百貨(集團)股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議決議

　　北京王府井百貨(集團)股份有限公司董事會

　　二〇一二年十二月十二日

　　附：劉冰同志簡歷

　　劉冰，女，58 歲，大學文化，高級經濟師，高級政工師，現(xiàn)任公司董事、總裁、黨委書記。劉女士 1979 年加入北京市百貨大樓先后擔任黨委副書記、副總經理、總經理等職務，1993 年起先后擔任本公司黨委副書記、副總經理、常務副總經理、總裁、董事會秘書、董事。2012 年 12 月起任北京王府井東安集團有限責任公司黨委書記、董事長，本公司黨委書記。劉女士曾先后擔任第十屆全國人大代表，中共北京市第十屆委員會候補委員、委員職務。