北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于 2012 年 12 月 2 日以傳真方式發(fā)出通知，2012 年 12 月 12 日會(huì)議在本公司舉行，應(yīng)到董事 11 人，實(shí)到 11 人，公司監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并經(jīng)逐項(xiàng)表決，以一致贊成票通過下述事項(xiàng)：因年齡原因，原公司董事長(zhǎng)鄭萬(wàn)河先生提出辭去公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員職務(wù)。董事會(huì)對(duì)鄭萬(wàn)河先生多年來在公司發(fā)展壯大過程中做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　1．選舉劉冰女士擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自 2012 年至 2013 年。劉冰女士簡(jiǎn)歷附后。

　　2．選舉劉冰女士擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員，任期自 2012 年至 2013 年。

　　3．推選鄭萬(wàn)河先生擔(dān)任公司名譽(yù)董事長(zhǎng)。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

　　北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年十二月十二日

　　附：劉冰同志簡(jiǎn)歷

　　劉冰，女，58 歲，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)政工師，現(xiàn)任公司董事、總裁、黨委書記。劉女士 1979 年加入北京市百貨大樓先后擔(dān)任黨委副書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)，1993 年起先后擔(dān)任本公司黨委副書記、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁、董事會(huì)秘書、董事。2012 年 12 月起任北京王府井東安集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)，本公司黨委書記。劉女士曾先后擔(dān)任第十屆全國(guó)人大代表，中共北京市第十屆委員會(huì)候補(bǔ)委員、委員職務(wù)。