天虹商場(chǎng)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于 2011 年 7 月 20 日在深圳市福田區(qū)福中一路 1016 號(hào)地鐵大廈 23 樓總辦會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2011 年 7 月 14 日以書(shū)面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高管人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到 9 名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分節(jié)余募集資金及超募資金使用計(jì)劃的議案》；

　　為提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高節(jié)余募集資金及超募資金（以下簡(jiǎn)稱“募集資金”） 使用效率，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，同意公司使用募集資金32，321萬(wàn)元（含節(jié)余募集資金12，502.22萬(wàn)元及剩余超募資金19，818.78萬(wàn)元）投資新建及在建新店項(xiàng)目，除了廣東深圳振業(yè)項(xiàng)目，其余項(xiàng)目相應(yīng)的資金由公司通過(guò)向子公司增資的方式投入。具體如下：

　　1、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金項(xiàng)目節(jié)余資金安排的議案》

　　深圳國(guó)貿(mào)項(xiàng)目、長(zhǎng)沙BOBO項(xiàng)目、蘇州金雞湖項(xiàng)目、北京朗琴國(guó)際項(xiàng)目、南昌紅谷灘項(xiàng)目、惠州惠陽(yáng)錦江國(guó)際項(xiàng)目、杭州蕭山檸檬公寓項(xiàng)目已完成投資，尚有節(jié)余募集資金12，502.22萬(wàn)元，同意公司使用該節(jié)余資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目。

　　以上項(xiàng)目中，長(zhǎng)沙BOBO項(xiàng)目、蘇州金雞湖項(xiàng)目、北京朗琴國(guó)際項(xiàng)目、南昌紅谷灘項(xiàng)目、惠州惠陽(yáng)錦江國(guó)際項(xiàng)目、杭州蕭山檸檬公寓項(xiàng)目募集資金是由公司以增資款的方式投入各子公司。為了便于操作，同意本次董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將直接使用自有資金將此增資款余額2，540.53萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司募集資金專戶中，作為募集資金繼續(xù)用于其他項(xiàng)目的建設(shè)，已增資至長(zhǎng)沙市天虹百貨有限公司、蘇州天虹商場(chǎng)有限公司、北京天虹商業(yè)管理有限公司、南昌市天虹商場(chǎng)有限公司、惠州市天虹商場(chǎng)有限公司、浙江天虹百貨有限公司尚未使用的募集資金及利息將作為其自有資金用于日常經(jīng)營(yíng)。

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　2、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用18，134萬(wàn)元投資江西南昌聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)項(xiàng)目的議案》
　
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　3、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用2，162萬(wàn)元投資江西贛州中航城項(xiàng)目的議案》

　　關(guān)聯(lián)董事吳光權(quán)先生、由鐳先生、賴偉宣先生在審議該議案時(shí)予以回避并放棄表決權(quán)。

　　表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　4、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用3，193萬(wàn)元投資湖南婁底萬(wàn)豪城市廣場(chǎng)項(xiàng)目的議案》

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　5、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用5，629萬(wàn)元投資北京新奧項(xiàng)目的議案》

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　6、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用2，203萬(wàn)元投資廣東深圳振業(yè)項(xiàng)目的議案》

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　7、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用 1，000 萬(wàn)元投資東莞虎門(mén)地標(biāo)廣場(chǎng)項(xiàng)目的議案》

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　公司投資實(shí)施上述項(xiàng)目后，剩余超募資金23，922.11萬(wàn)元將繼續(xù)在募集資金專項(xiàng)賬戶管理，公司將結(jié)合發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要投資于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，抓緊時(shí)間完成已安排的募投項(xiàng)目，妥善安排剩余資金的使用計(jì)劃，提交董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)披露。

　　以上議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》；

　　同意對(duì)公司《章程》進(jìn)行修改，具體修訂內(nèi)容見(jiàn)附件一。

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　
　　三、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司對(duì)外投資決策程序與規(guī)則>的議案》；

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、會(huì)議審議通過(guò)了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　五、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，同意公司于 2011 年 8 月 5 日上午 9：0 在深圳市福田區(qū)福中一路 1016 號(hào)地鐵大廈 23 樓總辦會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi) 2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　特此公告。

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)
　　二○一一年七月二十日