本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天虹商場股份有限公司第二屆董事會第十八次會議于2011年7月13日以通訊方式召開，會議通知已于2011年7月8日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應到董事9名，實到9名，會議由董事長吳光權先生召集和主持。本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　一、會議審議通過了《關于虎門天虹增加租賃面積的議案》

　　同意公司下屬的東莞市天虹商場有限公司與東莞市東方偉業(yè)房地產開發(fā)有限公司簽訂協(xié)議書，向東莞市東方偉業(yè)房地產開發(fā)有限公司增加租賃其擁有的東莞市虎門鎮(zhèn)金洲社區(qū)地標廣場2號商業(yè)裙樓部分物業(yè)，建筑面積約為3300平方米，用于開設天虹商場。租賃期限為20年，總租金約為5346萬元。資金來源為公司自有資金。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　本次交易不構成關聯(lián)交易。

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二一一年七月十三日