本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2011年7月13日以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2011年7月8日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)吳光權(quán)先生召集和主持。本次會(huì)議召開符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于虎門天虹增加租賃面積的議案》

　　同意公司下屬的東莞市天虹商場(chǎng)有限公司與東莞市東方偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂協(xié)議書，向東莞市東方偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增加租賃其擁有的東莞市虎門鎮(zhèn)金洲社區(qū)地標(biāo)廣場(chǎng)2號(hào)商業(yè)裙樓部分物業(yè)，建筑面積約為3300平方米，用于開設(shè)天虹商場(chǎng)。租賃期限為20年，總租金約為5346萬(wàn)元。資金來(lái)源為公司自有資金。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　特此公告。

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　二一一年七月十三日