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天虹商場斥資3億購買南昌聯(lián)發(fā)廣場物業(yè)

來源: 聯(lián)商網(wǎng) 2011-06-03 07:09

  天虹商場今日公告,根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和持續(xù)增長需要,6月1日公司下屬子公司深圳市天虹置業(yè)有限公司與南昌聯(lián)發(fā)置業(yè)有限公司簽訂《商品房買賣前期協(xié)議》,擬購置位于江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道與綠茵路交匯處的聯(lián)發(fā)廣場地上一層至地上四層物業(yè),總建筑面積約3.8萬平方米,用于開設(shè)天虹商場。項目總成交金額為3億元(不含稅)。該項目目前處于在建狀態(tài)。天虹商場表示,購置聯(lián)發(fā)廣場開設(shè)商場,有利于公司擴展連鎖門店網(wǎng)絡,增加固定資產(chǎn),建立穩(wěn)定的經(jīng)營場所,擴大市場影響力和提升行業(yè)地位。

  天虹商場股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  天虹商場股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2011年6月1日以通訊方式召開,會議通知已于2011年5月26日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應到董事9名,實到9名,會議由董事長吳光權(quán)先生召集和主持。本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

  一、會議審議通過了《關(guān)于深圳市天虹置業(yè)有限公司購置南昌市聯(lián)發(fā)廣場開設(shè)商場的議案》

  同意公司下屬全資子公司深圳市天虹置業(yè)有限公司向南昌聯(lián)發(fā)置業(yè)有限公司購置位于江西省南昌市紅谷中大道聯(lián)發(fā)廣場地上一層至地上四層物業(yè),約38,000平方米,用于開設(shè)天虹商場。同意公司使用31,836萬元購置該物業(yè)(含稅),后續(xù)裝修、設(shè)備購置等投資預計約為4,298萬元。該項目投資合計約為36,134萬元。資金來源為公司自有資金。

  表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)

  本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  二、會議審議通過了《關(guān)于深圳市天虹置業(yè)有限公司投資注冊南昌市天虹置業(yè)有限公司的議案》

  同意由深圳市天虹置業(yè)有限公司出資1,000萬(壹仟萬元)人民幣設(shè)立全資子公司購置南昌聯(lián)發(fā)廣場,公司名稱暫定為南昌市天虹置業(yè)有限公司(名稱以工商部門最終核定的名稱為準)。在南昌市天虹置業(yè)有限公司注冊成立之前,由深圳市天虹置業(yè)有限公司簽署關(guān)于購置南昌聯(lián)發(fā)廣場的前期買賣協(xié)議,待南昌市天虹置業(yè)有限公司注冊成立之后,由南昌市天虹置業(yè)有限公司簽署購置南昌聯(lián)發(fā)廣場的商品房買賣合同。

  表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)

  三、會議審議通過了《關(guān)于公司總經(jīng)理2010年度薪酬的議案》

  根據(jù)公司高管人員薪酬管理辦法,總經(jīng)理年薪由基本年薪、住房補貼、績效年薪、EVA年薪組成,同意公司總經(jīng)理2010年度薪酬。

  因董事賴偉宣先生與本議案有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系,已進行了回避表決。

  表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)

  特此公告。

  天虹商場股份有限公司董事會

  二一一年六月二日

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