天虹商場股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第十六次會議于 2011 年 5月 11 日以通訊方式召開，會議通知已于 2011 年 5 月 5 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應到董事 9 名，實到 9 名，會議由董事長吳光權先生召集和主持。本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　一、會議審議通過了《關于公司租賃北京新奧購物中心項目開設商場的議案》

　　同意公司下屬的北京時尚天虹百貨有限公司與北京新奧和元商業(yè)管理有限責任公司簽訂租賃合同，租賃位于北京市朝陽區(qū)湖景東路 7 號、9 號和 11 號的新奧購物中心項目Ⅱ段首層、地下一層、地下二層的部分物業(yè)，用于開設天虹商場。租賃面積約 37000 ㎡， 租賃期限為 20 年，項目總投資約 5，629 萬元，交易總金額約為 96，865 萬元（含租金和物業(yè)服務費）。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　本次交易不構成關聯交易，上述租賃合同待簽署后再行公告。

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二○一一年五月十一日