本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于 2010 年 12 月 2 日以電子郵件的方式送達(dá)，會(huì)議于 2010 年 12 月 7 日上午以傳真表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表決董 事 7 人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成 如下決議：

　　一、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了關(guān)于《公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司湘潭分行湘江支行借款》的議案。

　　公司擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司湘潭分行湘江支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款 人民幣捌仟萬(wàn)元整，借款期限為一年。借款利率為浮動(dòng)利率，以每筆借款提款時(shí) 同期同檔次基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)。

　　二、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了關(guān)于《公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市分行借款》的議案。

　　公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款不超過(guò) 人民幣叁億元，借款期限不超過(guò)三年。借款利率為浮動(dòng)利率，以每筆借款提款時(shí) 同期同檔次基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)。

　　三、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了關(guān)于《公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂〈最高額抵押合同〉》的議案。

　　公司擬與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂抵押額不超過(guò) 4000

　　萬(wàn)元的《最高額抵押合同》，抵押期限不超過(guò)五年（具體時(shí)間以公司與銀行簽訂

　　的時(shí)間為準(zhǔn)），抵押物為公司自有的部分設(shè)備設(shè)施。

　　特此公告。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司董事會(huì)
　　二一年十二月七日