人人樂股份選舉和聘任公司高管公告
人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
2010 年 10 月25 日，人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議在公司一樓大會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9 人，實(shí)際出席董事9 人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由何金明董事主持，與會(huì)董事以舉手表決方式逐項(xiàng)表決，表決通過了如下議案：
一、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》。
經(jīng)選舉，何金明先生為公司第二屆董事會(huì)董事長、宋琦女士為公司第二屆董事會(huì)副董事長，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
二、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》
經(jīng)選舉，何金明先生、李彥峰先生、蔡慧明先生、肖才元先生、葉毓政先生（獨(dú)立董事）、劉魯魚先生（獨(dú)立董事）、義志強(qiáng)先生（獨(dú)立董事）為公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中，何金明先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。
三、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。
經(jīng)選舉，劉魯魚先生（獨(dú)立董事）、宋琦女士、馬敬仁先生（獨(dú)立董事）為第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中，劉魯魚先生（獨(dú)立董事）擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人。
四、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于選舉公司第二屆人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。
經(jīng)選舉，義志強(qiáng)先生（獨(dú)立董事）、劉魯魚先生（獨(dú)立董事）、蔡慧明先生為第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中，義志強(qiáng)先生（獨(dú)立董事）擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人。
五、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。
經(jīng)選舉，馬敬仁先生（獨(dú)立董事）、何金明先生、劉魯魚先生（獨(dú)立董事）為第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中，馬敬仁先生（獨(dú)立董事）擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)召集人。
六、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任何金明先生為公司總裁的議案》。
董事會(huì)提名委員會(huì)提名何金明先生擔(dān)任公司總裁，董事會(huì)審議后同意聘任何金明先生為公司總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
七、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任宋琦女士為公司副總裁的議案》。
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任宋琦女士為公司副總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
八、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任李彥峰先生為公司副總裁、首席營運(yùn)官、公司連鎖超市事業(yè)部總裁的議案》。
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任李彥峰先生為公司副總裁、首席營運(yùn)官、公司連鎖超市事業(yè)部總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
九、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任蔡慧明先生為公司副總裁、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任蔡慧明先生為公司副總裁、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十、以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任余忠慧先生為公司董事會(huì)秘書、副總裁的議案》。
經(jīng)何金明董事長提名，董事會(huì)審議后同意聘任余忠慧先生為公司董事會(huì)秘書，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任余忠慧先生為公司副總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十一、以 9票贊成、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任李寬森先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁的議案》。
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任李寬森先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十二、以 9票贊成、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、采購中心總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、采購中心總經(jīng)理，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十三、以 9票贊成、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任曾凡宏先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、投資發(fā)展部總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后，同意聘任曾凡宏先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、投資發(fā)展部總經(jīng)理，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十四、以 9票贊成、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任那璜懿先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、公司信息中心總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任那璜懿先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、公司信息中心總經(jīng)理，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十五、以 9票贊成、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任陳超先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、新店開發(fā)中心總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任陳超先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、新店開發(fā)中心總經(jīng)理，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十六、以 9票贊成、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任盧云先生為公司百貨事業(yè)部總裁的議案》
經(jīng)何金明總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任盧云先生為公司百貨事業(yè)部總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十七、以 9票贊成、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
同意聘任劉芷然女士為公司證券事務(wù)代表，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
特此公告。
人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2010年10月27日
附件：高級(jí)管理人員簡歷
1、何金明先生，中國國籍，1952年5月出生，大學(xué)本科，曾任株洲鐵路工務(wù)段企管辦干事、長沙鐵路分局經(jīng)營管理科主任、長沙鐵路經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司副總經(jīng)理、長沙鐵路儲(chǔ)運(yùn)公司總經(jīng)理、深圳市金屬材料交易市場有限公司總經(jīng)理。
1996年4月創(chuàng)立本公司，一直擔(dān)任公司總經(jīng)理、總裁、董事長。
何金明先生為公司的實(shí)際控制人，共同通過公司控股股東深圳市浩明投資管理有限公司、公司股東深圳市眾樂通實(shí)業(yè)有限公司、公司股東深圳市人人樂咨詢服務(wù)有限公司等三家公司間接持有公司30000萬股股份，占公司已發(fā)行股份數(shù)的75%。何金明先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、宋琦女士，中國國籍，1966年7月出生，大專學(xué)歷，曾任四川省雅安航空電器廠科員、深圳市金屬材料交易市場市場部主任，1996 年 4 月參與創(chuàng)辦人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任副總經(jīng)理、副總裁�，F(xiàn)任公司董事、副董事長、副總裁。
宋琦女士為本公司的實(shí)際控制人，與何金明先生系夫妻關(guān)系，共同通過公司控股股東深圳市浩明投資管理有限公司、公司股東深圳市眾樂通實(shí)業(yè)有限公司、公司股東深圳市人人樂咨詢服務(wù)有限公司等三家公司間接持有公司 30000 萬股股份，占公司已發(fā)行股份數(shù)的75%。宋琦女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、蔡慧明先生，中國國籍，1965年9月出生，管理學(xué)碩士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)稅務(wù)師。曾任湖南邵陽市藥材公司財(cái)務(wù)科科長、深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司董事長助理、湖南分所所長、深圳中企華南會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長、深圳中企稅務(wù)師事務(wù)所所長；2004年11月加入人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任副總經(jīng)理，分管財(cái)務(wù)管理工作，2006 年 6 月任公司財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理，全面主持財(cái)務(wù)管理工作。現(xiàn)任董事、副總裁、首席財(cái)務(wù)官。
蔡慧明先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、李彥峰先生，中國國籍，1968 年 10 月出生，大學(xué)�？啤Ｔ渭峙勇殬I(yè)中專教師、深圳市百姓購物俱樂部行政經(jīng)理、沃爾瑪購物廣場中小分店副總經(jīng)理、人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司西麗店總經(jīng)理，人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司南油店總經(jīng)理，2004 年 5 月任人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任公司董事、副總裁、首席營運(yùn)官。
李彥峰先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、余忠慧先生，中國國籍，1968 年 11 月出生，大學(xué)本科。曾任廣東省惠州市富紳服裝實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理秘書、廣州辦事處主任、銷售公司副總經(jīng)理，2004年2月加入人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任投資發(fā)展部副總監(jiān)，2004年9 月任總裁助理兼法律事務(wù)部主任，2006 年 6 月任資產(chǎn)經(jīng)營總經(jīng)理�，F(xiàn)任公司董事會(huì)秘書、副總裁。
余忠慧先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、李寬森先生，中國國籍，1975年5月出生，大專學(xué)歷。曾任沃爾瑪百貨（中國）有限公司店總經(jīng)理。2004 年 6 月加入人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任副總經(jīng)理�，F(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部總經(jīng)理。
李寬森先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、宋濤先生，中國國籍，1974 年 11 月出生，大專學(xué)歷。1996 年 6 月加入人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任南油店收銀部主管，2001 年 4 月任采購中心家電部副經(jīng)理，2002 年 3 月任公司采購中心副總監(jiān)，2005 年 9 月任公司采購中心總監(jiān)。現(xiàn)任采購中心總經(jīng)理。
宋濤先生是宋琦女士的弟弟，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
8、曾凡宏先生，中國國籍，1974 年 10 月出生，大學(xué)本科。先后擔(dān)任深圳茂業(yè)商廈有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、長沙和瑞實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2002 年 1月加入人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任福田店總經(jīng)理助理、福田店副總經(jīng)理、福田店總經(jīng)理、南油店總經(jīng)理；2003 年 11 月任公司采購中心總監(jiān)，2005年2月任超市事業(yè)部副總經(jīng)理分管投資發(fā)展工作�，F(xiàn)任公司投資發(fā)展部總經(jīng)理。
曾凡宏先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
9、那璜懿先生，中國國籍，1971 年 11 月出生，大專學(xué)歷。先后擔(dān)任四川省德陽市稅務(wù)局系統(tǒng)管理員、菲耐特融通公司開發(fā)經(jīng)理。2002 年 5 月加入人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任信息中心總監(jiān)�，F(xiàn)任公司信息中心總經(jīng)理。
那璜懿先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
10、陳超先生，中國國籍，1958 年 4 月出生，大專學(xué)歷。曾任長沙市體育運(yùn)動(dòng)專業(yè)學(xué)校（中專）教師，2004 年加入人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，先后擔(dān)任南油店、后海店總經(jīng)理，公司設(shè)備管理部總監(jiān)，2010 年 4 月分管公司新店開發(fā)中心工作。
陳超先生的母親是何金明先生的姐姐，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
11、盧云先生，中國國籍，1976年10月出生，大專學(xué)歷。2002年始任深圳人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司南油店總經(jīng)理、西安區(qū)區(qū)域總經(jīng)理、重慶區(qū)區(qū)域總經(jīng)理、華南大區(qū)區(qū)域總經(jīng)理，2008 年 2 月任深圳市崇尚百貨有限公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司百貨事業(yè)部全面工作。
盧云先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券事務(wù)代表簡歷
劉芷然女士，出生于 1984 年 1 月，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。
2007年6月參加工作，2007年6月—2010年1月任職于公司法律事務(wù)部；2010
年1月至今任職于公司證券事務(wù)部，參與了公司上市材料申報(bào)、路演及上市全過程，于2010年2月開始擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，2010年7月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
劉芷然女士與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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