蘭州民百(集團)股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告
　　暨關(guān)于召開2010 年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　蘭州民百(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十九次會議于 2010 年 5 月 8 日上午在亞歐商廈九樓會議室召開。本次會議應(yīng)到董事9 人，實到董事9 人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長杜永忠先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議一致審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了向臨時股東大會提交《公司第六屆董事會候選人》的議案。

　　經(jīng)審議，提名杜永忠先生、郭少軍先生、洪濤女士、郭德明先生、李鑫先生、周健先生為公司第六屆董事會董事候選人。提名周虹女士、陳忠寶先生、鐘平先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，本屆董事任期三年。

　　二、審議通過了關(guān)于《召開公司2010 年度第二次臨時股東大會》的議案。

　　蘭州民百(集團)股份有限公司董事會擬定召開公司 2010 年度第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2010年5 月28 日 上午10 時

　　二、會議地點： 亞歐商廈九樓會議室

　　三、會議方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票的方式行使表決權(quán)。

　　四、本次會議議題：

　　1、關(guān)于《選舉公司第六屆董事會成員》的議案。

　　2、關(guān)于《選舉公司第六屆監(jiān)事會成員》的議案。

　　五、出席會議人員資格：

　　1、截止 2010 年 5 月 21 日下午 3：00 上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊持有本公司股份的股東，均有資格出席或委托代理人出席會議并行使表決權(quán)。

　　2、 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　六、會議登記事項：

　　1、符合出席會議條件的法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶、持股證明及出席人身份證辦理登記。

　　2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股證明辦理登記。委托他人出席會議的個人股東，委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(附件1)、委托人股東帳戶及委托人持股證明辦理登記。

　　3、異地股東可在登記時間內(nèi)采用傳真、信函方式登記,但不受理電話登記。

　　4、登記時間：2010 年5 月24-25日，上午 9 時—12 時，下午 2：30 時—6 時。

　　5、登記地點：蘭州民百(集團)股份有限公司亞歐商廈十樓證券部。

　　七、其他事項：

　　1、與會者交通、食宿自理。

　　2、公司地址：蘭州市城關(guān)區(qū)中山路120 號

　　聯(lián)系人：李鑫 任秉誠

　　電 話：(0931)8473891

　　傳 真：(0931)8473866

　　郵 編：730030

　　特此公告。

　　蘭州民百(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　2010 年 5 月8 日

　　附：候選人簡歷

　　1、杜永忠先生，43 歲，研究生學(xué)歷，中共黨員。歷任蘭州市第一商業(yè)局調(diào)研室主任、體改處處長、蘭州民百(集團)股份有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任蘭州民百(集團)股份有限公司董事長、黨委書記。

　　2、郭少軍先生，40 歲，本科學(xué)歷。歷任浙江富春江旅游股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，紅樓集團有限公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任蘭州民百(集團)股份有限公司副董事長。

　　3、洪濤女士，32 歲，本科學(xué)歷。歷任金都實業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、上海寶良家電市場總經(jīng)理、紅樓集團有限公司董事局副主席、蘭州民百(集團)股份有限公司董事長�，F(xiàn)任蘭州民百(集團)股份有限公司董事。

　　4、郭德明先生，38 歲，大專學(xué)歷。歷任浙江富春江旅游股份有限公司瑤琳仙境分公司財務(wù)部主辦會計、浙江富春江旅游股份有限公司主辦會計、浙江富春江旅游股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理，蘭州民百(集團)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、亞歐商廈總經(jīng)理。現(xiàn)任蘭州民百(集團)股份有限公司總經(jīng)理。

　　5、李鑫先生，36 歲，本科學(xué)歷，中共黨員。歷任蘭州民百(集團)股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部部長，現(xiàn)任蘭州民百(集團)股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理，黨委委員。

　　6、周健先生，38 歲，大專學(xué)歷。歷任紅樓集團有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任蘭州民百(集團)股份有限公司董事。

　　7、周虹女士，48 歲，博士，歷任浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院講師、副教授和浙江大學(xué)城市學(xué)院副教授，現(xiàn)任浙江大學(xué)城市學(xué)院金融系主任，浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院碩士生導(dǎo)師。本公司獨立董事。

　　8、陳忠寶先生，40 歲，碩士學(xué)位，高級會計師，注冊會計師，中共黨員。歷任浙江中大集團股份有限公司會計經(jīng)理、財務(wù)管理總部副總經(jīng)理;中大房地產(chǎn)集團有限公司財務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總裁�，F(xiàn)任浙江中大集團股份有限公司總裁助理兼財務(wù)管理總部總經(jīng)理，兼任中大房地產(chǎn)集團有限公司董事。本公司獨立董事。

　　9、鐘平先生，50 歲，本科學(xué)歷，副教授，中共黨員。1982 年至1990 年在貴州省委黨校任教師，1990年至今在浙江財經(jīng)學(xué)院任教師�，F(xiàn)任學(xué)工部長，學(xué)生處處長、本公司獨立董事。