銀座集團(tuán)股份有限公司于2009年12月23日以通訊表決方式召開(kāi)第九屆董事會(huì)2009年第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司全資子公司濱州銀座商城有限公司(下稱：濱州銀座)與山東鄒平天興置業(yè)有限公司(下稱：天興置業(yè))簽署《租賃合同》：濱州銀座租賃天興置業(yè)在濱州市鄒平縣黃山二路8號(hào)投資興建的大型商場(chǎng)作為下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，計(jì)租面積共計(jì)38858.5平方米(按竣工后的實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn))，租金總額為15941.5萬(wàn)元，管理費(fèi)總額為3984萬(wàn)元。

　　二、同意公司與中鐵十局集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(下稱：中鐵十局)簽署《租賃合同》：公司租賃中鐵十局在濟(jì)南市工業(yè)南路投資興建的大型商場(chǎng)作為下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，計(jì)租面積共計(jì)約19540.53平方米[按竣工后濟(jì)南市房地產(chǎn)主管測(cè)繪部門(mén)實(shí)際測(cè)繪建筑面積為準(zhǔn)(包含按規(guī)定應(yīng)分?jǐn)偯娣e)]，租金總額為16118.98萬(wàn)元。

　　上述租賃期限均自裝修期結(jié)束之日次日起計(jì)算，租期均為20年；天興置業(yè)、中鐵十局應(yīng)分別在2009年12月20日前、2011年12月31日前將符合合同要求的租賃房屋交付濱州銀座、公司。

　　三、通過(guò)關(guān)于租賃萊蕪銀座城市廣場(chǎng)自營(yíng)商鋪的議案。

　　四、通過(guò)關(guān)于公司為子公司貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案：公司為全資子公司濱州銀座、泰安銀座商城有限公司向?yàn)I州市濱城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社、泰安市商業(yè)銀行靈山支行分別申請(qǐng)的5000萬(wàn)元、1500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保；為公司控股99.55%的子公司臨沂銀座商城有限公司向臨沂市農(nóng)業(yè)銀行城區(qū)支行申請(qǐng)5000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保。上述貸款及擔(dān)保的期限均為一年。

　　公司實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣42400萬(wàn)元(全部系為全資及控股子公司提供擔(dān)保；不含本次擔(dān)保)，公司及其全資或控股子公司無(wú)對(duì)外及逾期擔(dān)保。

　　董事會(huì)決定于2010年1月8日上午召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上第四項(xiàng)議案。