北京市西單商場(chǎng)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京市西單商場(chǎng)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2008年8月1日以書面或傳真、郵件方式發(fā)出通知，于2008年8月13日上午召開，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，董事謝衛(wèi)軍先生因工作原因未出席董事會(huì)，委托董事長(zhǎng)劉秀玲女士代為行使表決權(quán)。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議, 會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、審議關(guān)于解除西寧創(chuàng)新店租賃合同的議案

　　2004年8月3日，公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《變更部分募集資金投向的議案》，投資2200萬元組建青海西單商場(chǎng)百貨有限公司，本公司占其89.79%的股權(quán)。公司于2004年8月7日與青海創(chuàng)新房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司簽訂《房屋租賃合同》，租賃經(jīng)營(yíng)位于西寧市城西區(qū)長(zhǎng)江路126號(hào)的商業(yè)經(jīng)營(yíng)用房，即創(chuàng)新百貨店（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新店”），并交予公司控股的青海西單商場(chǎng)百貨有限公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，該店于2004年12月12日開業(yè)。開業(yè)后，由于物業(yè)方承諾提供的物業(yè)條件不到位，商店經(jīng)營(yíng)條件十分惡劣，物業(yè)方嚴(yán)重違約，直接影響了商店的正常經(jīng)營(yíng)，公司曾多次與物業(yè)方交涉物業(yè)不到位的問題，但至今未果。因此，該店自2004年以來虧損嚴(yán)重，截止2008年上半年累計(jì)虧損2,752.59萬元。

　　為避免出現(xiàn)更大的損失，2007年5月底，公司經(jīng)理辦公會(huì)決定創(chuàng)新店進(jìn)行停業(yè)調(diào)整。一方面，要求物業(yè)方按合同約定將其應(yīng)提供的物業(yè)條件及時(shí)到位，另一方面，根據(jù)當(dāng)時(shí)的物業(yè)條件積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)方案，彌補(bǔ)物業(yè)條件的不足。但由于創(chuàng)新店已不具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)的條件，招商工作十分艱難，為此，公司董事會(huì)認(rèn)為：西寧創(chuàng)新店的物業(yè)方青海創(chuàng)新房地產(chǎn)有限公司存在重大違約行為，同意解除與其簽訂的《房屋租賃合同》，同時(shí)停止創(chuàng)新店的經(jīng)營(yíng)，由經(jīng)營(yíng)班子依照合同的約定處理解除租賃合同、停止經(jīng)營(yíng)的善后事宜，依法追究物業(yè)方的違約責(zé)任，以最大限度保護(hù)公司的利益。

　　由于投資西寧創(chuàng)新店為公司變更募集資金項(xiàng)目，待確定創(chuàng)新店的全部停業(yè)損失金額后，將提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　同意11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議公司關(guān)于提取資產(chǎn)減值管理的若干規(guī)定

　　根據(jù)新的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，本著審慎經(jīng)營(yíng)、有效防范、化解資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的原則，建立企業(yè)內(nèi)部控制制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)于資產(chǎn)減值事項(xiàng)，做出若干規(guī)定，適用于北京市西單商場(chǎng)股份有限公司及其控股子公司。

　　同意11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　北京市西單商場(chǎng)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年8月13日