本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于２００８年７月１４日（星期一）以電子郵件方式發(fā)出會議通知，２００８年７月１７日上午９時整以通訊方式召開。公司應(yīng)參加表決董事９名，實際參加表決董事９名，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　全體與會董事經(jīng)認真審議和表決，形成以下決議：

　　一、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《蘇寧電器股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規(guī)則》（２００８年７月修訂）。

　　《蘇寧電器股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規(guī)則》（２００８年７月修訂）全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于修改＜蘇寧電器股份有限公司信息披露管理制度＞的議案》

　　根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范中小企業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》規(guī)定，對《信息披露管理制度》相關(guān)條款作如下修改：

　　１、原第四章第五節(jié)第七十二條“公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣公司股票及其衍生品種前，應(yīng)當將其買賣計劃以書面方式通知董事會秘書，董事會秘書應(yīng)當核查公司信息披露及重大事項等進展情況，如該買賣行為可能存在不當情形，董事會秘書應(yīng)當及時書面通知擬進行買賣的董事、監(jiān)事和高級管理人員，并提示相關(guān)風險。”

　　修改為：

　　“公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及其配偶在買賣公司股票及其衍生品種前，應(yīng)當將本人及其配偶的買賣計劃以書面方式通知董事會秘書，董事會秘書應(yīng)當核查公司信息披露及重大事項等進展情況，如該買賣行為可能存在不當情形，董事會秘書應(yīng)當及時書面通知擬進行買賣的董事、監(jiān)事和高級管理人員，并提示相關(guān)風險。”

　�。病⒃谄呤鍡l“公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在下列期間不得買賣公司股票：

　�。ǎ保┕径ㄆ趫蟾婀媲埃常叭諆�(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前３０日起至最終公告日；

　�。ǎ玻┕緲I(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前１０日內(nèi)；

　�。ǎ常┳钥赡軐竟善苯灰變r格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露后２個交易日內(nèi)；

　　（４）深交所規(guī)定的其他期間。”

　　修改為：

　　“公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及其配偶在下列期間不得買賣公司股票：

　�。ǎ保┕径ㄆ趫蟾婀媲埃常叭諆�(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前３０日起至最終公告日；

　　（２）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前１０日內(nèi)；

　　（３）自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露后２個交易日內(nèi)；

　�。ǎ矗┥罱凰�(guī)定的其他期間。”

　　修改后的《蘇寧電器股份有限公司信息披露管理制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于修改公司＜章程＞的議案》。

　�。�、根據(jù)《工商行政管理市場主體注冊號編制規(guī)則》（ＧＳ１５－２００６）規(guī)定，企業(yè)注冊號相應(yīng)更換，故需對公司《章程》做如下修改：

　　原第一章第二條

　　“公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。

　　公司經(jīng)江蘇省人民政府（蘇政復(fù)［２００１］１０９號）批準，由原有限責任公司變更設(shè)立。公司在江蘇省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號３２００００２１００４３３。”

　　修改為：

　　“公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。

　　公司經(jīng)江蘇省人民政府（蘇政復(fù)［２００１］１０９號）批準，由原有限責任公司變更設(shè)立。公司在江蘇省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號３２００００００００３５２４８。”

　�。�、江蘇省工商行政管理局根據(jù)《企業(yè)經(jīng)營范圍登記管理規(guī)定》的相關(guān)要求對公司經(jīng)營范圍進行了分類登記和用語的規(guī)范登記。故需對公司《章程》作如下修改：

　　原第二章第十二條“經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品（衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外）及配件的連鎖銷售和服務(wù)；計算機軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（按許可證規(guī)定的范圍經(jīng)營）；百貨、自行車、電動助力車、摩托車、汽車（小轎車除外）的連鎖銷售；實業(yè)投資；場地租賃、柜臺出租；國內(nèi)商品展覽服務(wù)；企業(yè)形象策劃；經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)；人才培訓(xùn)；商務(wù)代理（國家有專項規(guī)定的除外）；音像制品直營連鎖經(jīng)營，普通貨運，倉儲（危險品除外）。微型計算機安裝及維修項目、微型計算機配件及軟件銷售的服務(wù)。以下經(jīng)營范圍限指定的分支機構(gòu)經(jīng)營：電子出版物、國內(nèi)版圖書、報刊零售。”

　　修改為：

　　“經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：

　　許可經(jīng)營項目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（按許可證規(guī)定的范圍經(jīng)營），音像制品直營連鎖經(jīng)營，普通貨運。以下限指定的分支機構(gòu)經(jīng)營：電子出版物、國內(nèi)版圖書、報刊零售。

　　一般經(jīng)營項目：家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品及配件的連鎖銷售和服務(wù)，計算機軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成，百貨、自行車、電動助力車、摩托車、汽車的連鎖銷售，實業(yè)投資，場地租賃，柜臺出租，國內(nèi)商品展覽服務(wù)，企業(yè)形象策劃，經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)，人才培訓(xùn)，商務(wù)代理，倉儲，微型計算機配件、軟件的銷售，微型計算機的安裝及維修。”

　�。场⒐疽呀�(jīng)于２００８年５月２２日實施完成２００７年非公開發(fā)行股票工作，公司股本總數(shù)相應(yīng)的發(fā)生了變化，故需對公司《章程》做如下修改：

　　（１）原第三章第十三條：“公司的股份總數(shù)為１４４，１５０．４萬股，每股面額為人民幣１元。”修改為

　　“公司的股份總數(shù)為１４９，５５０．４萬股，每股面額為人民幣１元。”

　�。ǎ玻┰谌碌谑臈l：“公司的注冊資本為人民幣１４４，１５０．４萬元。”修改為

　　“公司的注冊資本為人民幣１４９，５５０．４萬股。”

　�。ǎ常┰谌碌谑艞l：“公司股份全部為普通股，共計１４４，１５０．４萬股。”修改為

　　“公司股份全部為普通股，共計１４９，５５０．４萬股。”

　　４、根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范中小企業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》規(guī)定，公司須在章程中明確規(guī)定公司董事、監(jiān)事、高級管理人員離任六個月后十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票數(shù)量的比例不得超過５０％，故需對公司《章程》做如下修改：

　　第三章第二十八條后增加“公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在申報離任六個月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過５０％。”

　　該議案將提交公司最近一次股東大會審議。修改后的公司《章程》（草案）全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于公司治理整改情況說明的報告》。

　　具體詳見公司２００８－０３３號《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于公司治理整改情況說明的報告》。

　　蘇寧電器股份有限公司董事會

　�。玻埃埃改辏吩拢保啡�