本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 2007 年度利潤分配方案已經(jīng) 2008 年6月12日召開的2007年度股東大會審議通過�，F(xiàn)將實施具體事宜公告如下：

　　一、2007年度利潤分配方案

　　經(jīng)天健華證中洲(北京)會計師事務(wù)所審計，公司 2007 年度實現(xiàn)凈利潤為56,986,504.04元(母公司)，根據(jù)公司章程規(guī)定，提取10%法定公積金、20%任意公積金共 17,095,951.21 元，加上按企業(yè)會計準(zhǔn)則調(diào)整后期初未分配利潤53,798,760.66 元，減去公司實施 2006 年度利潤分配方案分配現(xiàn)金紅利24,601,169.30元，可供股東分配利潤為69,088,144.19元。

　　本年度利潤分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本 369,017,539 股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.5 元（含稅，扣稅后，個人股東和投資基金實際每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.35元人民幣）。

　　本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、股權(quán)登記日、除息日和紅利發(fā)放日

　　1、股權(quán)登記日：2008年7月25日

　　2、除息日：2008年7月28日

　　3、紅利發(fā)放日：2008年7月28日

　　三、分配對象

　　截止2008年7月25 日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、實施方法

　　1、無限售條件流通股股份的現(xiàn)金紅利于2008年7月28 日（星期一）通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶；

　　2、有限售條件流通股股份（含高管鎖定股份）的現(xiàn)金紅利由本公司派發(fā)。

　　五、咨詢事項

　　咨詢機(jī)構(gòu):公司證券發(fā)展部

　　咨詢地址：安徽省合肥市宿州路96號

　　咨詢電話：（0551）2686006或2686017

　　傳真號碼：（0551）2652936

　　六、備查文件

　　公司2007年度股東大會決議。

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司
　　二ＯＯ八年七月十八日