天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2008年4月14日以傳真和電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2008年4月24日下午2：00在公司九樓小會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席董事9人，實(shí)出席董事9人。公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由張立津女士主持。會(huì)議做出如下決議：

　　一、9位董事一致同意選舉張立津女士為公司董事長(zhǎng)；

　　二、9位董事一致同意選舉應(yīng)澤從先生、侯耀宗先生為公司副董事長(zhǎng)；

　　三、審議并通過(guò)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案。9位董事一致同意聘任應(yīng)澤從先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；

　　四、審議并通過(guò)關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案。9位董事一致同意聘任侯耀宗先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理；聘任趙虹女士、張偉先生、楊婷女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理；(高管人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一)

　　五、審議并通過(guò)關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案。9位董事一致同意聘任趙虹女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　公司三位獨(dú)立董事就聘任公司高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。(詳見(jiàn)附件二)

　　六、審議并通過(guò)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的議案。9位董事一致同意此議案。

　　因公司董事會(huì)換屆改選，董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員相應(yīng)作如下調(diào)整：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)由張立津、楊蔚東、張世奕三名委員組成，其中張立津任主任委員。

　　薪酬與考核委員會(huì)由楊蔚東、張立津、沈福章三名委員組成，其中楊蔚東任主任委員。

　　審計(jì)委員會(huì)由沈福章、張世奕、趙虹三名委員組成，其中沈福章任主任委員。

　　提名委員會(huì)由張世奕、沈福章、楊蔚東、張立津、應(yīng)澤從五名委員組成，其中張世奕任主任委員。

　　特此公告。

　　天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2008年4月24日

　　附件一：

　　高管人員個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　應(yīng)澤從男 1970年1月出生碩士研究生學(xué)歷曾任浙江雁芙服裝二廠廠長(zhǎng)，天津應(yīng)大皮革時(shí)裝有限公司總經(jīng)理，天津應(yīng)大投資集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、天津中商聯(lián)控股有限公司董事長(zhǎng)�，F(xiàn)任天津中商聯(lián)控股有限公司董事，天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　侯耀宗男 1963年6月出生中共黨員高級(jí)經(jīng)濟(jì)師商業(yè)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷，1985年7月參加工作，曾任天津華聯(lián)商廈開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)，業(yè)務(wù)發(fā)展部部長(zhǎng)，天津中原百貨集團(tuán)副總經(jīng)理，天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。

　　趙虹 女1957年6月出生中共黨員碩士學(xué)位高級(jí)會(huì)計(jì)師1974年參加工作，曾任天津勸業(yè)場(chǎng)鐘表部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。

　　張偉 男1970年1月出生中共黨員大學(xué)本科學(xué)歷1992年7月參加工作，曾任天津勸業(yè)場(chǎng)股份有限公司科儀商場(chǎng)售貨員、主任，勸業(yè)典當(dāng)行經(jīng)理助理，勸業(yè)金利來(lái)專(zhuān)賣(mài)店副經(jīng)理，天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司兒童用品商場(chǎng)副經(jīng)理，針織商場(chǎng)經(jīng)理，時(shí)裝二商場(chǎng)經(jīng)理，現(xiàn)任天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司副總經(jīng)理。

　　楊婷 女1966年11月出生研究生學(xué)歷1989年參加工作，曾任哈爾濱市第九中學(xué)英語(yǔ)教師，天津應(yīng)大集團(tuán)總經(jīng)理助理兼辦公室主任，天津中商聯(lián)控股有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理，現(xiàn)任天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司副總經(jīng)理。

　　附件二：

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們站在獨(dú)立的角度做出判斷，認(rèn)為：

　　本次公司高級(jí)管理人員聘任的程序規(guī)范，符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)澤從先生、侯耀宗先生、趙虹女士、張偉先生、楊婷女士具備《公司章程》規(guī)定的任職條件和資格，具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任公司高級(jí)管理人員職務(wù)，同意聘任應(yīng)澤從先生為公司總經(jīng)理，同意聘任侯耀宗先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，同意聘任趙虹女士、張偉先生、楊婷女士為公司副總經(jīng)理，同意聘任趙虹女士為公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　獨(dú)立董事：沈福章楊蔚東張世奕

　　2008年4月24日

　　證券代碼：600821 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：津勸業(yè) 編號(hào)：2008-008

　　天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2008年4月24日下午3時(shí)在本公司九樓小會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)如下決議：

　　五位監(jiān)事一致同意選舉劉瑞萍女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年4月24日