本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次會(huì)議通知于2007年6月19日發(fā)出，會(huì)議一致通過(guò)審議議案。

　　南京中央商場(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2007年6月28日在南京市中山南路79號(hào)公司八樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡曉軍先生主持，審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)公司修訂《信息披露制度》的議案；

　　二、審議通過(guò)公司關(guān)于調(diào)整為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

　　為支持子公司發(fā)展，緩解子公司臨時(shí)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的壓力，本公司董事會(huì)決議延長(zhǎng)為子公司銀行借款提供擔(dān)保的期限，具體內(nèi)容如下：

　　1、 延長(zhǎng)子公司南京太平洋百貨有限公司銀行借款擔(dān)保的期限；

　　南京太平洋百貨有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”），注冊(cè)地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路86號(hào)，法定代表人：胡曉軍，主要經(jīng)營(yíng)范圍：百貨、針紡織品、服裝、文化體育用品、工藝美術(shù)品、電子計(jì)算機(jī)及配件、儀器儀表、土特產(chǎn)品、副食品、食品、酒銷(xiāo)售；煙零售等。截止2006年12月31日，子公司總資產(chǎn)20,004.41萬(wàn)元；負(fù)債總額3,406.95萬(wàn)元；凈資產(chǎn)16,597.47萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-18.66萬(wàn)元。

　　南京太平洋百貨有限責(zé)任公司注冊(cè)資本16000萬(wàn)元，本公司持股占注冊(cè)資本的99.69%。子公司自開(kāi)業(yè)以來(lái)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力逐步提高，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，有能力償還到期債務(wù)，為維護(hù)、扶持子公司的發(fā)展，保證營(yíng)運(yùn)資金正常周轉(zhuǎn)，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，向子公司提供最高限額2000萬(wàn)元的銀行借款擔(dān)保，現(xiàn)擔(dān)保期限已到，本次會(huì)議擬延長(zhǎng)擔(dān)保期限為自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止。

　　2、 調(diào)整子公司南京中央百貨連鎖有限公司銀行借款擔(dān)保額度并延長(zhǎng)期限；

　　南京中央百貨連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”），注冊(cè)地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路86號(hào)，法定代表人：廖建生，經(jīng)營(yíng)范圍主要是百貨、針紡織品、服裝鞋帽、文化體育用品、工藝美術(shù)品（不含黃金制品及字畫(huà)）、照像器材、電子計(jì)算機(jī)及配件等銷(xiāo)售；截止2006年12月31日，子公司總資產(chǎn)11,268.32萬(wàn)元；負(fù)債總額7,971.47萬(wàn)元；凈資產(chǎn)3,296.85 萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-1,745.23萬(wàn)元。

　　南京中央百貨連鎖有限公司，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，本公司持股占注冊(cè)資本的85%。該子公司是本公司為實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，實(shí)施連鎖百貨戰(zhàn)略，對(duì)外拓展商業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)。因子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，向子公司提供最高限額2000萬(wàn)元的銀行借款擔(dān)保，現(xiàn)擔(dān)保期限已到，本次會(huì)議擬做以下調(diào)整：（1）、調(diào)減擔(dān)保額度，向子公司提供最高限額1500萬(wàn)元的銀行借款擔(dān)保，（2）、延長(zhǎng)擔(dān)保期限，擔(dān)保期限為，自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止。

　　3、延長(zhǎng)子公司徐州中央百貨大樓股份有限公司銀行借款擔(dān)保的期限；

　　徐州中央百貨大樓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”），注冊(cè)地址：徐州市中山南路1號(hào)，主要經(jīng)營(yíng)范圍為：百貨、針紡織品、五金、交電、食品、電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械、摩托車(chē)及零部件、汽車(chē)零部件、汽車(chē)、建筑材料等。截止2006年12月31日，子公司總資產(chǎn)28,210.03萬(wàn)元；負(fù)債總額28,885.41萬(wàn)元；凈資產(chǎn)-687.70萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-416.36萬(wàn)元。

　　徐州中央百貨大樓股份有限公司，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，本公司持股占注冊(cè)資本的91.55%，該子公司地處徐州市繁華商業(yè)中心，在當(dāng)?shù)鼐哂辛己玫纳虡I(yè)信譽(yù)和企業(yè)形象，自2004年10月整體裝修重新開(kāi)業(yè)以來(lái)，經(jīng)營(yíng)能力逐步改善和提高，為維護(hù)、扶持子公司的發(fā)展，保證營(yíng)運(yùn)資金正常周轉(zhuǎn)，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，向子公司提供最高限額4000萬(wàn)元的銀行借款擔(dān)保，現(xiàn)擔(dān)保期限已到，本次會(huì)議擬延長(zhǎng)擔(dān)保期限為自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止。

　　三、審議通過(guò)公司為控股子公司提供借款議案；

　　為支持子公司發(fā)展，緩解子公司臨時(shí)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的壓力，本公司擬為控股子公司提供資金借款，具體內(nèi)容如下：

　　1、為控股子公司南京中商房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供資金借款；

　　南京中商房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”），注冊(cè)地址：南京市鼓樓區(qū)三步兩橋1-3號(hào)，法定代表人：胡曉軍，經(jīng)營(yíng)范圍主要是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；注冊(cè)資本5600萬(wàn)元，本公司持股占注冊(cè)資本的99%。

　　子公司目前正在開(kāi)發(fā)位于南京市鼓樓區(qū)中山北路215號(hào)的“萬(wàn)豪中心”高層商住綜合樓項(xiàng)目，為支持子公司發(fā)展，緩解子公司資金臨時(shí)周轉(zhuǎn)以及項(xiàng)目運(yùn)作資金不足的壓力，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，向子公司提供最高額度6000萬(wàn)元的借款資金，現(xiàn)借款期限已到，本次會(huì)議擬延長(zhǎng)借款期限為，自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止，借款期間本公司以銀行同期貸款利率 收取資金占用費(fèi)。

　　公司認(rèn)為，該項(xiàng)借款用于扶持控股子公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，子公司目前在建的“萬(wàn)豪中心”項(xiàng)目，地處南京商業(yè)副中心山西路區(qū)域，參考周邊房地產(chǎn)價(jià)格，項(xiàng)目獲利空間較大，公司有能力控制借款風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、為控股子公司南京中央百貨連鎖有限公司提供資金借款；

　　南京中央百貨連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”），注冊(cè)地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路86號(hào)，法定代表人：廖建生，經(jīng)營(yíng)范圍主要是百貨、針紡織品、服裝鞋帽、文化體育用品、工藝美術(shù)品（不含黃金制品及字畫(huà)）、照像器材、電子計(jì)算機(jī)及配件等銷(xiāo)售；注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，本公司持股占注冊(cè)資本的85%。

　　該子公司是本公司為實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，實(shí)施百貨連鎖戰(zhàn)略，對(duì)外拓展商業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)，因子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為支持子公司發(fā)展，緩解子公司資金臨時(shí)周轉(zhuǎn)以及項(xiàng)目運(yùn)作資金不足的壓力，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，向子公司提供最高額度3000萬(wàn)元的借款資金，現(xiàn)借款期限已到，本次會(huì)議擬延長(zhǎng)借款期限為，自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止，借款期間本公司以銀行同期貸款利率 收取資金占用費(fèi)。

　　特此公告。

　　南京中央商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)
　　二OO七年六月二十八日