聯(lián)商網(wǎng)消息：福建東百集團(tuán)今日發(fā)布2006年度股東大會(huì)決議公告，內(nèi)容如下：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；

　　● 本次會(huì)議對(duì)公司章程做了修改。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　福建東百集團(tuán)股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年6月22日在公司本部十八層會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為12人，代表股份數(shù)量為4,533.1676萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)13200.869萬(wàn)股的34.34%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)由公司董事魏立平先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)以下議案：

　　1、審議通過(guò)公司董事會(huì)2006年工作報(bào)告

　　同意4,533.1676萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。

　　2、審議通過(guò)公司監(jiān)事會(huì)2006年工作報(bào)告

　　同意4,533.1676萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。

　　3、審議通過(guò)公司2006年度報(bào)告及摘要

　　同意4,533.1676萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。

　　4、審議通過(guò)公司2006年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意4,533.1676萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。

　　5、審議通過(guò)公司2006年利潤(rùn)分配預(yù)案

　　經(jīng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43,381,474.12元，分別提取10%法定公積金4,317,887.22元、10%任意公積金4,317,887.22元后，加上年初未分配利潤(rùn)后，本期末可供股東分配的利潤(rùn)為75,253,178.33元。為使公司進(jìn)一步加快連鎖擴(kuò)張的步伐，保證新設(shè)分店的資金需求，經(jīng)公司董事會(huì)研

　　究決定，本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)。

　　同意4,533.1676萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。

　　6、審議通過(guò)公司2007年度向相關(guān)銀行申請(qǐng)貸款額度的議案

　　(1) 2007年公司本部擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為人民幣37,000萬(wàn)元的貸款計(jì)劃，由本公司自有房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保；

　　(2) 2007年公司控股子公司福州東百進(jìn)出口有限公司計(jì)劃向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為人民幣11,000萬(wàn)元人民幣的貸款，由本公司提供信用擔(dān)保或用公司自有房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。

　　(3) 2007年公司控股子公司福建東方百貨管理有限公司計(jì)劃向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為人民幣5,000萬(wàn)元人民幣的貸款，由本公司提供信用擔(dān)�；蛴霉咀杂蟹慨a(chǎn)提供抵押擔(dān)保。

　　(4) 計(jì)劃用利嘉廣場(chǎng)1＃、2＃樓連體部分-1層、1層商場(chǎng)產(chǎn)權(quán)及相應(yīng)土地使用權(quán)向相關(guān)銀行申請(qǐng)7,000萬(wàn)元人民幣的貸款計(jì)劃，具體借款人授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)實(shí)際情況做出決定。

　　(5) 提請(qǐng)公司董事會(huì)審議后報(bào)股東大會(huì)上批準(zhǔn)同意公司在執(zhí)行上述貸款計(jì)劃時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在不超過(guò)計(jì)劃總額的前提下，對(duì)貸款銀行、貸款金額、抵押物、抵押比例、貸款利率等做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

　　(6) 公司上述貸款計(jì)劃均為期限在一年及一年以內(nèi)的短期流動(dòng)資金借款，自股東大會(huì)審議通過(guò)后一年內(nèi)公司辦理借款手續(xù)均為有效。

　　同意4,533.1676萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。

　　7、審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)單位及支付其報(bào)酬的議案

　　同意4,533.1676萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。

　　8、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程部份條款的議案

　　同意4,533.1676萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)0萬(wàn)股；棄權(quán)0萬(wàn)股。

　　三、律師見證情況

　　本次會(huì)議由福建君立律師事務(wù)所吳江成律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格和股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　福建東百集團(tuán)股份有限公司

　　2007年6月22日