★上海第一百貨吸收合并華聯(lián)商廈的提示性廣告
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2004-04-08 08:22
2004年4月7日，第一百貨與華聯(lián)商廈董事會(huì)審議通過(guò)了合并預(yù)案，并簽署了《合并協(xié)議》，約定根據(jù)《公司法》的規(guī)定，第一百貨以吸收合并方式合并華聯(lián)商廈。
第一百貨和華聯(lián)商廈董事會(huì)現(xiàn)將本次合并的主要內(nèi)容公告如下：
1、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，第一百貨以吸收合并方式合并華聯(lián)商廈。合并完成后以第一百貨為存續(xù)公司，華聯(lián)商廈注銷獨(dú)立法人地位；
2、本次合并區(qū)別非流通股和流通股分別設(shè)定兩個(gè)折股比例，非流通股折股比例為1:1.273，流通股折股比例為1:1.114；
3、在董事會(huì)決議公告日（2004年4月8日）至中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次合并換股完成日期間，第一百貨和華聯(lián)商廈掛牌交易的股票進(jìn)行停牌處理；
4、為保護(hù)中小股東利益，本次合并設(shè)定了現(xiàn)金選擇權(quán)方案；
5、合并完成后，第一百貨流通股及華聯(lián)商廈原流通股股東因換股持有的第一百貨流通股份于合并后存續(xù)公司刊登股份變動(dòng)公告之后可在上海證券交易所上市流通。
6、根據(jù)《合并協(xié)議》約定，合并雙方在合并完成日之前不再對(duì)結(jié)余的未分配利潤(rùn)進(jìn)行分配，合并完成日的未分配利潤(rùn)由雙方全體股東共享。
7、合并預(yù)案自年度股東大會(huì)通過(guò)決議之日起生效，有效期為12個(gè)月。
第一百貨和華聯(lián)商廈董事會(huì)提請(qǐng)投資者注意，根據(jù)《合并協(xié)議》，本次合并尚待以下條件滿足后生效：
1）第一百貨及華聯(lián)商廈股東大會(huì)會(huì)議以特別決議批準(zhǔn)本次以吸收合并的方式進(jìn)行的合并。
2）上海市人民政府批準(zhǔn)本次以吸收合并的方式進(jìn)行的合并。
3）國(guó)資委批準(zhǔn)本次以吸收合并的方式進(jìn)行的合并。
4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次以吸收合并的方式進(jìn)行的合并。
第一百貨和華聯(lián)商廈董事會(huì)已決定于2004年5月10日分別召開(kāi)關(guān)于吸收合并的年度股東大會(huì)會(huì)議。
有關(guān)本次合并的詳細(xì)情況，請(qǐng)投資人參看《第一百貨董事會(huì)及華聯(lián)商廈董事會(huì)關(guān)于第一百貨吸收合并華聯(lián)商廈預(yù)案的說(shuō)明書(shū)》。
特此公告。
上海市第一百貨商店股份有限公司董事會(huì)
二零零四年四月七日
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)
二零零四年四月七日
關(guān)于上海市第一百貨商店股份有限公司
吸收合并上海華聯(lián)商廈股份有限公司之
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