永輝超市股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　永輝超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2011 年7 月25 日以通訊方式在公司總部黎明會(huì)議室召開。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人。會(huì)議的通知、召開符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議審議并通過如下決議：

　　一、關(guān)于審議《永輝超市股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》等八項(xiàng)制度的議案

　　為進(jìn)一步提高公司治理水平，做好信息披露工作，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《永輝超市股份有限公司章程》等規(guī)定，現(xiàn)增加關(guān)于《永輝超市股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》、《永輝超市股份有限公司董事會(huì)秘書履職保障制度》、《永輝超市股份有限公司媒體信息排查制度》、《永輝超市股份有限公司敏感信息排查管理制度》、《永輝超市股份有限公司社會(huì)責(zé)任制度》、《永輝超市股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》、《永輝超市股份有限公司重大信息保密制度》、《永輝超市股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》八項(xiàng)制度。
　　(以上議案同意票9 票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票)

　　二、關(guān)于修訂《永輝超市股份有限公司章程》的議案

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)文件要求，須在《公司章程》中建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，現(xiàn)擬修改《公司章程》原第三十八條為：公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的, 給公司造成損失的, 應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)�？毓晒�
東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。

　　公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)大股東侵占公司資產(chǎn) 時(shí)應(yīng)立即申請(qǐng)對(duì)其所持公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模瑧?yīng)通過變現(xiàn)該股東所持公司股份償還侵占資產(chǎn)。

　　公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。”

　　公司章程其余條款不變。
　　(以上議案同意票9 票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票)

　　三、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)募集資金項(xiàng)目之一《連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目》進(jìn)行靈活調(diào)整的議案

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票（A股）招股說明書》披露，募集資金項(xiàng)目之一《連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目》（72家租賃店+1家自建店）因受制物業(yè)交付、商業(yè)環(huán)境變化等因素，影響公司原募投門店的實(shí)施效率。為快速提升市場(chǎng)份額和競爭力、加快資金使用效率， 最大程度提升股東利益，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化和物業(yè)交付情況，對(duì)部分物業(yè)延期交付或無法繼續(xù)實(shí)施的原募投門店在租賃門店數(shù)量、租賃面積不減少的前提下，在相同或不相同區(qū)域?qū)?shí)施地點(diǎn)進(jìn)行靈活調(diào)整。

　　本次授權(quán)不含關(guān)聯(lián)租賃或關(guān)聯(lián)購買物業(yè)等關(guān)聯(lián)交易。

　　董事會(huì)審議通過具體議案時(shí)，應(yīng)按《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》執(zhí)行并履行公告義務(wù)。
　　(以上議案同意票9 票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票)

　　四、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)將節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于非募投項(xiàng)目（包括補(bǔ)充流動(dòng)資金）的議案

　　鑒于公司對(duì)各募投項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格的成本控制管理，以及對(duì)原募投項(xiàng)目的設(shè)計(jì)做出適當(dāng)調(diào)整，預(yù)計(jì)《連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目》部分募投門店項(xiàng)目將會(huì)產(chǎn)生節(jié)余募集資金。為提高募集資金使用效率、加快公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)將節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于非募投項(xiàng)目（包括補(bǔ)充流動(dòng)資金）。

　　其中，在單一募投門店建設(shè)完畢且存在部分節(jié)余資金的情況下，在不超過該項(xiàng)目累積募投資金總額10%的額度內(nèi)，將單一募投門店的節(jié)余資金逐一用于非募投項(xiàng)目（順序?yàn)椋盒碌觊_設(shè)、老店升級(jí)及補(bǔ)充流動(dòng)資金），提高節(jié)余募集資金的使用效率。

　　董事會(huì)審議通過具體議案時(shí)，應(yīng)在2 個(gè)交易日內(nèi)，將議案內(nèi)容及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見報(bào)告上海證券交易所并公告；新募投項(xiàng)目涉及購買資產(chǎn)、對(duì)外投資（關(guān)聯(lián)交易除外），還應(yīng)當(dāng)參照相關(guān)規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行披露。
　　(以上議案同意票9 票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票)

　　五、關(guān)于公司申請(qǐng)建設(shè)銀行人民幣3 億元綜合授信的議案

　　公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行（下稱“銀行“）申請(qǐng)綜合授信額度人民幣3 億元整用于開立銀行承兌匯票和國內(nèi)信用證。同時(shí)以法人代表張軒松作為保證人，以福建閩侯永輝商業(yè)有限公司作為保證方，擔(dān)保公司對(duì)上述債務(wù)的清償并代表公司簽署相關(guān)文件。
　　(以上議案同意票9 票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票)

　　六、關(guān)于召開公司二〇一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　公司將于二〇一一年八月十一日下午兩點(diǎn)在公司總部楊橋會(huì)議室召開公司二〇一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下議案：

　　1、 關(guān)于修訂《永輝超市股份有限公司章程》的議案；

　　2、 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)募集資金項(xiàng)目之一《連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目》進(jìn)
行靈活調(diào)整的議案

　　3、 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)將節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于非募投
項(xiàng)目（包括補(bǔ)充流動(dòng)資金）的議案
　　(以上議案同意票9 票、反對(duì)票0 票、棄權(quán)票0 票)

　　本決議中第二、三、四項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
　　
　　特此公告。
　　永輝超市股份有限公司董事會(huì)
　　二〇一一年七月二十六日