永輝超市股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　永輝超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2011年 3 月 11 日以通訊方式在公司總部黎明會(huì)議室召開。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人。會(huì)議的通知、召開符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議審議并通過如下決議：

　　一、關(guān)于公司行政管理制度改稱為總裁負(fù)責(zé)制的議案

　　鑒于公司經(jīng)營發(fā)展所需，將現(xiàn)行政管理制度由董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制改稱為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制。
　　(以上議案同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票)

　　二、關(guān)于聘任公司副總裁的議案

　　根據(jù)總裁張軒寧先生的提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過：

　　聘任李建波先生為公司執(zhí)行副總裁，協(xié)助總裁分管各大區(qū)及公司總部職能部門；

　　聘任陳光優(yōu)先生為公司副總裁，分管公司安徽、江蘇及河南區(qū)域公共事務(wù)及投資；

　　聘任翁海輝先生為公司副總裁，協(xié)助董事長分管現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和投資等事宜；

　　聘任羅雯霞女士為公司副總裁兼全國拓展總監(jiān)，分管全國拓展事務(wù)。

　　(以上議案同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票)

　　三、關(guān)于設(shè)立永輝投資有限公司的議案

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬成立全資子公司永輝投資有限公司（實(shí)際名稱以工商核批為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為人民幣五千萬元。近期主要業(yè)務(wù)目標(biāo)或范圍為：與連鎖超市業(yè)務(wù)密切相關(guān)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)以及參與發(fā)展超市物業(yè)的基金。

　　(以上議案同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票)

　　附：相關(guān)副總裁簡歷

　　李建波，男，1970 年生。歷任 P&G 物流部經(jīng)理、IBM 中國有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、顧問經(jīng)理、首席顧問、副合伙人、合伙人，兼任 IBM 業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)事業(yè)部工商企業(yè)群大中華區(qū)總經(jīng)理。2011 年 2 月加入永輝超市。

　　陳光優(yōu)，男，1975 年生。現(xiàn)任永輝超市股份有限公司董事。曾任福州名師路服飾有限公司東北地區(qū)市場開發(fā)部經(jīng)理，福建融僑房地產(chǎn)有限公司商業(yè)地產(chǎn)招商部經(jīng)理，福建華辰房地產(chǎn)有限公司華辰百貨籌備處主任。2006 年 2 月加入福建永輝集團(tuán)有限公司，歷任上渡店永輝超市學(xué)習(xí)店助、店助，倉山片區(qū)區(qū)域店助、店長，閩南地區(qū)區(qū)域總經(jīng)理，安徽地區(qū)區(qū)域總經(jīng)理。

　　翁海輝，男，1971 年出生。2002 年 3 月至今擔(dān)任永輝超市股份有限公司（前福州永輝超市有限公司、福建永輝集團(tuán)有限公司）董事長助理，2008 年 7 月起兼任福建永輝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理。曾任福州捷揚(yáng)娛樂有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。兼任社會(huì)職務(wù)：福州市慈善總會(huì)常務(wù)理事、中國青年創(chuàng)業(yè)國際計(jì)劃（YBC）福州工作站創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，“福建省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?#8221;獲得者。

　　羅雯霞，女，1973 年生�，F(xiàn)任重慶大區(qū)拓展部總監(jiān)。曾任重慶大世界購物中心樓層經(jīng)理、香港智尊商業(yè)策劃公司部門經(jīng)理。2006 年 9 月加入福建永輝集團(tuán)有限公司，曾任重慶大區(qū)拓展部經(jīng)理。

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司董事會(huì)

　　2011 年 3 月 11 日