永輝超市股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　永輝超市股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2011年 2月 25日以通訊方式在公司總部黎明會(huì)議室召開。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人。會(huì)議的通知、召開符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議審議并通過如下決議:

　　關(guān)于合資設(shè)立漳浦項(xiàng)目公司的議案為適當(dāng)提高公司自有門店物業(yè)的數(shù)量，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、減少經(jīng)營成本，搶占稀缺物業(yè)資源，增加在激烈的優(yōu)質(zhì)物業(yè)市場競爭中的話語權(quán)，現(xiàn)決定與福建嘉博筑業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司(下稱“嘉博筑業(yè)”)按 65%、35%比例共同出資貳仟萬元人民幣在福建省漳浦縣設(shè)立一家項(xiàng)目公司永嘉(漳浦)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，專項(xiàng)開發(fā)漳浦縣 2010G01號宗地，公司存續(xù)期為五年。

　　項(xiàng)目所涉地塊經(jīng)2010年3月4日公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議批準(zhǔn)競拍并于當(dāng)年競得，規(guī)劃建成定制永輝超市漳浦旗艦店并集購物、餐飲、娛樂、休閑于一體的“漳浦城市生活廣場”(暫命名)。漳浦旗艦店超市將與其所嵌入的漳浦城市生活廣場互為增益。超市物業(yè)建成后，公司將以低成本取得所定制超市物業(yè)，其后將適時(shí)退出項(xiàng)目公司。

　　附:

　　一、嘉博筑業(yè)簡介

　　福建嘉博筑業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于 1993年，注冊資本 5000萬，法定代表人李日強(qiáng)。該集團(tuán)公司是一家為房地產(chǎn)投資商和開發(fā)商提供集投資、項(xiàng)目運(yùn)營托管、全程開發(fā)管理運(yùn)營、全程專業(yè)技術(shù)服務(wù)(定位管理、設(shè)計(jì)管理、工程管理、營銷管理、成本管理、財(cái)務(wù)管理、物業(yè)運(yùn)營管理等)于一體的房地產(chǎn)開發(fā)管理及設(shè)計(jì)企業(yè)集團(tuán)公司。

　　二、項(xiàng)目基本情況介紹

　　1、項(xiàng)目所在地地理概況及重要經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃漳州地處閩南金三角南端，介于廈門和汕頭兩大特區(qū)之間。漳浦古雷半島的開發(fā)已成為海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要組成部分，古雷港生態(tài)工業(yè)城建成后預(yù)計(jì)整個(gè)園區(qū)產(chǎn)值可達(dá)萬億。

　　2、項(xiàng)目整體規(guī)劃作 為 漳 浦 政 府 招商 引資 重 點(diǎn) 項(xiàng) 目 、 漳浦 城市 新 地 標(biāo) ， 項(xiàng) 目地 塊占 地 面 積20051.76平方米，位于漳浦縣城市中心，府前街南側(cè)，龍湖路北側(cè)，東臨香港南路，周邊集中居住樓盤。該宗地是目前漳浦最大的商業(yè)地塊。

　　項(xiàng)目擬打造成為集百貨、娛樂、精品酒店、大型餐飲、步行商業(yè)街于一體的首個(gè)漳浦城市綜合體，整體規(guī)劃初步擬定為:

　　裙房商業(yè) 9054平方米，多層商業(yè) 25667平方米，低層商業(yè) 4908平方米，酒店公寓 40579平方米，地下室 15872平方米，合計(jì) 96080平方米。本公司以定制方式獲取超市物業(yè)約 12000平方米、部分車位和投資收益權(quán)。

　　3、抗風(fēng)險(xiǎn)能力評估通過從稀缺資源、外部投入、技術(shù)領(lǐng)先三個(gè)層面對整體項(xiàng)目進(jìn)行評估，項(xiàng)目展現(xiàn)出良好的增值空間;通過商業(yè)、酒店、投資、租賃等多個(gè)層面對項(xiàng)目中的商業(yè)、酒店式公寓部分進(jìn)行評估，項(xiàng)目具有廣闊的市場前景。同時(shí)對于項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)已擬定應(yīng)對預(yù)案。

　　4、投資分析根據(jù)對項(xiàng)目的銷售收益和持有收益分析，項(xiàng)目總投入 39242萬元(其中可獲得部分銀行開發(fā)貸款)，銷售收益 37460萬元，現(xiàn)金結(jié)余-1782萬元，持有物業(yè)價(jià)值28417萬元，綜合收益 26635萬元。在開發(fā)過程中，根據(jù)市場行情向機(jī)構(gòu)投資者銷售部分自持物業(yè)，即可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流基本平衡。公司計(jì)劃低成本取得的定制超市物業(yè)不僅具有較大的升值預(yù)期及空間，購置成本折合同等物業(yè)租賃費(fèi)用測算也具優(yōu)勢。

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司
　　二〇一一年二月二十六日