5年間，黃光裕在澳門(mén)賭場(chǎng)內(nèi)累計(jì)輸?shù)舨恢?0億港元，通過(guò)伍建華等人構(gòu)建的地下錢(qián)莊資金鏈，賭債從內(nèi)地轉(zhuǎn)至澳門(mén)。

　　4月14日，早8：30，北京市第二中級(jí)人民法院(下稱(chēng)“二中院”)大門(mén)口武警崗哨戒備異常警覺(jué)。黃光裕案將在當(dāng)日進(jìn)入庭前示證階段。

　　8點(diǎn)40分左右，車(chē)窗玻璃上貼著黑色窗紙的大巴駛?cè)牒螅性捍箝T(mén)被武警隨后迅速關(guān)閉。工作人員對(duì)記者稱(chēng)，黃光裕案是非公開(kāi)的，不能辦理旁聽(tīng)證。

　　黃光裕案在二中院第三法庭進(jìn)行庭前示證，法庭外圍戒備森嚴(yán)，有法警流動(dòng)哨不停地巡視。9點(diǎn)過(guò)后，黃光裕案相關(guān)辯護(hù)律師拖著沉重的拉桿箱進(jìn)入法庭，律師們臉色冷峻、雙唇緊閉。

　　京城著名刑辯律師田文昌和楊照東為黃光裕辯護(hù)，大成律師事務(wù)所律師許昔龍為杜鵑辯護(hù)，北京市銘基律師事務(wù)所劉東根為許鐘民辯護(hù)。

　　隨后，黃光裕等人被押送進(jìn)法庭，其后，有兩名法庭女性工作人員出來(lái)搬運(yùn)兩箱礦泉水送入法庭內(nèi)，法庭大門(mén)就此關(guān)閉，進(jìn)入正式示證階段。

　　《證券市場(chǎng)周刊》記者未見(jiàn)到黃光裕本人，但據(jù)負(fù)責(zé)押送的法警稱(chēng)，黃光裕并沒(méi)有穿囚犯服出庭，而是穿了一件西服。辯護(hù)律師稱(chēng)，一般庭前示證不用穿囚服。

　　另?yè)?jù)法警稱(chēng)，黃光裕之妻杜鵑也出庭了，同樣也沒(méi)有穿囚服。

　　澳門(mén)豪賭輸10億元

　　4月14日上午，檢方和辯護(hù)方的示證主要集中在黃光裕在澳門(mén)豪賭百家樂(lè)，及通過(guò)地下錢(qián)莊洗錢(qián)到香港還賭債的階段。

　　據(jù)檢方提供的國(guó)美電器(00493.HK)執(zhí)行董事伍建華和澳門(mén)“公海賭王”連超證詞獲悉，2003年至2008年11月被收押前，黃光裕在澳門(mén)賭場(chǎng)內(nèi)累計(jì)輸?shù)舨恢?0億港元。

　　黃光裕的人生變軌與香港立法會(huì)議員詹培忠有很大的關(guān)系，詹號(hào)稱(chēng)“香港殼王”，他不但喜歡在資本市場(chǎng)興風(fēng)作浪，還熱衷于澳門(mén)豪賭。2001年，黃光裕與詹培忠認(rèn)識(shí)，詹于2003年將其介紹給連超認(rèn)識(shí)。由此，黃光裕開(kāi)始逐步陷入澳門(mén)賭場(chǎng)的泥潭之中。

　　伍建華稱(chēng)，黃光裕從2003年開(kāi)始就參與賭博，地點(diǎn)主要在連超賭場(chǎng)的貴賓廳，方式主要是百家樂(lè)。

　　2004年，國(guó)美電器借殼上市后，黃光裕將上市公司的日常管理事務(wù)交由杜鵑打理，而自己則熱衷于國(guó)美電器中國(guó)內(nèi)地業(yè)務(wù)的拓展，以及在香港炒作期貨和在澳門(mén)賭博等活動(dòng)。

　　2007年，伍建華接替杜鵑負(fù)責(zé)國(guó)美電器在香港的業(yè)務(wù)，并直接聽(tīng)命于杜鵑。另外，伍建華還接受黃光裕指令，幫助他在香港、澳門(mén)兩地炒期貨和賭博。

　　伍建華建議黃光裕使用他的名字在賭場(chǎng)開(kāi)戶(hù)。據(jù)檢方在示證階段出示的材料顯示，連超賭場(chǎng)里的人都知道伍建華代表黃光裕。

　　伍建華稱(chēng)，按照澳門(mén)賭場(chǎng)的規(guī)矩，無(wú)論在哪個(gè)賭場(chǎng)，像黃光裕這樣身份的人可以不帶現(xiàn)金。由于黃光裕長(zhǎng)期在連超的賭場(chǎng)賭博，連超給黃光裕的最高信用額度達(dá)到2.18億港元。

　　黃光裕與賭場(chǎng)之間的結(jié)算流程為：黃光裕在賭場(chǎng)將其額度用完以后，由伍建華出面，以伍的名義寫(xiě)下欠條，名義上是伍建華欠賭場(chǎng)的。

　　2009年2月19日，連超向警方提供證言稱(chēng)，黃光裕是經(jīng)詹培忠介紹給連超認(rèn)識(shí)的，代理人是伍建華和俞國(guó)良，剛開(kāi)始時(shí)給黃光裕的信用額度是6000萬(wàn)港元，到2007年下半年，提升至3億-4億港元。

　　連超稱(chēng)，黃光裕賭博從來(lái)不帶現(xiàn)金，都是打欠條，寫(xiě)的都是伍建華和俞國(guó)良的名字。因?yàn)辄S光裕是大客戶(hù)，連超對(duì)他在賭場(chǎng)的代理人伍建華很重視。如果黃光裕在香港沒(méi)有錢(qián)還給他，連超就讓黃光裕通過(guò)地下錢(qián)莊從大陸打錢(qián)還賭債，再通過(guò)伍建華還給賭場(chǎng)。

　　復(fù)雜的洗錢(qián)王國(guó)

　　連超為了收回黃光裕的賭債，介紹伍建華與其弟弟連卓鋒認(rèn)識(shí)，連卓鋒又介紹伍建華與深圳鐘氏兄弟認(rèn)識(shí)，從而構(gòu)建起一條在內(nèi)地與香港之間通暢無(wú)阻的地下洗錢(qián)路徑。   

　　黃光裕、伍建華、連卓鋒及其手下陳小姐、鐘美華、鐘美才和鄭曉微等人構(gòu)成整個(gè)地下洗錢(qián)鏈條的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　據(jù)伍建華稱(chēng)，黃光裕還連超的賭債的資金來(lái)源有以下幾種方式：一、由伍建華從香港國(guó)美電器減持的錢(qián)當(dāng)中拿部分償還，方式是伍建華從香港銀行開(kāi)銀行本票給賭場(chǎng)；二、大部分情況下，償還賭債的資金由黃光裕從大陸調(diào)撥人民幣，通過(guò)地下錢(qián)莊償還給賭場(chǎng)。

　　按照澳門(mén)賭場(chǎng)的規(guī)矩，如果黃光裕輸了錢(qián)，賭場(chǎng)會(huì)豁免其兩個(gè)月時(shí)間，過(guò)了這個(gè)時(shí)間，賭場(chǎng)方面就會(huì)派人催促伍建華，由伍再催黃光裕。賭場(chǎng)會(huì)告訴伍建華一個(gè)賬號(hào)，伍建華再把賬號(hào)告訴黃光裕，黃光裕將錢(qián)打過(guò)來(lái)。

　　一般，伍建華通過(guò)給黃光裕在大陸的手機(jī)發(fā)短信，或給他發(fā)傳真的方式告知需要償還賭債事宜，收到伍建華短信后，黃光裕從內(nèi)地將錢(qián)打入深圳鄭曉微等人的地下錢(qián)莊，再由鄭曉微通過(guò)自己的管道打入連超賭場(chǎng)的賬戶(hù)。

　　伍建華稱(chēng)，黃光裕通過(guò)地下錢(qián)莊還賭債，通常一次是1億元，也有5000萬(wàn)元的時(shí)候，如2007年9月20日分兩筆各打了5000萬(wàn)元。黃光裕并不認(rèn)識(shí)鄭曉微。

　　伍建華稱(chēng)，其讓黃光裕打款的地下錢(qián)莊賬號(hào)不記得了，沒(méi)有做記錄。這些地下錢(qián)莊的老板是誰(shuí)他也不知道。

　　另?yè)?jù)伍建華稱(chēng)，黃光裕將錢(qián)打入地下錢(qián)莊以后，地下錢(qián)莊會(huì)告訴澳門(mén)賭場(chǎng)，黃光裕還了多少錢(qián)，至于地下錢(qián)莊如何將錢(qián)打入澳門(mén)，他就不得而知了。賭場(chǎng)接到地下錢(qián)莊通知后，視為伍建華已經(jīng)還錢(qián)。然后伍建華去澳門(mén)賭場(chǎng)確認(rèn)還款金額，拿回欠條。

　　伍建華稱(chēng)，其對(duì)于黃光裕是如何將人民幣兌換成港幣的過(guò)程并不知情。

　　據(jù)2009年3月15日連卓鋒提供的證言，大致可以勾勒出地下錢(qián)莊如何將錢(qián)打入賭場(chǎng)在香港開(kāi)設(shè)賬戶(hù)的路徑：賭場(chǎng)將賬號(hào)告訴伍建華，伍建華將賬號(hào)告訴黃光裕，黃光裕按照伍建華提供的賬號(hào)，將資金打入，然后鄭曉微拿到黃光裕的錢(qián)之后，將其轉(zhuǎn)到香港連卓鋒的手下陳小姐，陳小姐再將錢(qián)轉(zhuǎn)給賭場(chǎng)。

　　連卓鋒稱(chēng)，地下錢(qián)莊在洗錢(qián)過(guò)程中，會(huì)在香港和內(nèi)地兩地賬戶(hù)做相互抵扣，會(huì)有一定的利率差價(jià)，并不實(shí)際發(fā)生資金轉(zhuǎn)移。

　　控辯雙方當(dāng)庭爭(zhēng)斗

　　關(guān)于黃光裕是否犯有非法經(jīng)營(yíng)罪的關(guān)鍵是控辯雙方辯論的焦點(diǎn)，田文昌和楊照東兩名律師辯護(hù)稱(chēng)：一、黃光裕的確有打錢(qián)到地下錢(qián)莊的賬戶(hù)，但他僅知道該賬戶(hù)是伍建華提供的一個(gè)銀行賬號(hào)而已，并不知道該賬號(hào)是地下錢(qián)莊的賬號(hào)；二、黃光裕并沒(méi)有參與洗錢(qián)過(guò)程，實(shí)際的洗錢(qián)過(guò)程是伍建華、鄭曉微等人操作的。

　　而檢方則認(rèn)為，拋開(kāi)其他證據(jù)不談，但有一點(diǎn)可以肯定，黃光裕非常清楚這個(gè)錢(qián)并沒(méi)有匯到國(guó)家指定的外匯交易場(chǎng)所，因此符合非法經(jīng)營(yíng)罪的有關(guān)規(guī)定。

　　檢方同時(shí)稱(chēng)，通過(guò)黃光裕和伍建華二人身份的區(qū)別，可以界定黃光裕參與了洗錢(qián)過(guò)程，伍建華只是在香港為黃光裕做經(jīng)紀(jì)人而已，黃光裕只要明白錢(qián)是干什么用就可以了，具體操作過(guò)程由經(jīng)紀(jì)人伍建華來(lái)做，只是兩人實(shí)際分工不同。

　　田文昌和楊照東兩名辯護(hù)律師稱(chēng)，在地下錢(qián)莊換錢(qián)的環(huán)節(jié)，黃光裕并不知道伍建華是否會(huì)通過(guò)其他賬戶(hù)來(lái)拿這筆錢(qián)。并不知道錢(qián)是從地下錢(qián)莊走的，是公安機(jī)關(guān)告知他之后，才知道是地下錢(qián)莊，因此，黃光裕并不知道自己是參與了洗錢(qián)。

　　法官當(dāng)庭詢(xún)問(wèn)黃光裕，對(duì)連卓超等人的證詞有何異議。黃光裕大聲辯稱(chēng)，“我不知道地下錢(qián)莊的事，伍建華從來(lái)都沒(méi)有告訴過(guò)我。”
　�。�證券市場(chǎng)周刊 尹鋒 王燕青）