永輝超市股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告

　　永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于 2013 年 4 月 22 日以現(xiàn)場方式在公司總部黎明會議室召開。應參加會議董事九人，實際參加會議董事八人。 有關會議通知于 2013 年 4 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出。會議的通知、召開符合《公司法》及其他相關規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會議審議并一致通過如下決議：

　　一、 關于《永輝超市股份有限公司 2013 年第一季度報告》的議案

　　根據(jù)有關法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司編制了《永輝超市股份有限公司 2013 年第一季度報告》（未經(jīng)審計，經(jīng)董事會審計委員會審議通過），報告從重大事項及 2013 年第一季度財務報表等方面如實反映了公司 2013 年度第一季度的經(jīng)營運行情況。

　　經(jīng)審議，公司董事會同意報出上述報告。
　　(以上議案同意票 8 票、反對票 0 票、棄權票 0 票)

　　二、 關于設立江蘇永輝商業(yè)管理有限公司的議案

　　同意擬投資叁仟萬元人民幣在南京市棲霞區(qū)設立全資子公司“江蘇永輝商業(yè)管理有限公司” （實際名稱以工商核批為準），具體安排如下：

　　執(zhí)行董事兼法人代表：鄭文寶（負責組織和領導子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，對外行使經(jīng)營責任和社會責任。向公司 CEO 匯報工作，簡歷附后。）

　　經(jīng)營范圍：許可營項目：預包裝食品、散裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)與零售，卷煙、雪茄煙的零售，圖書、報刊、期刊零售，音像制品的零售。

　　一般經(jīng)營項目：日用百貨、家用電器及電子產(chǎn)品、通訊器材、針紡織品、服裝、文化體育用品及器材、珠寶、金銀首飾、汽車摩托車零配件及自行車、電動車、五金交電、儀器儀表、家具及室內(nèi)裝修材料、花卉、玩具、寵物用品的批發(fā)和零售，以及提供相關配套服務，初級農(nóng)產(chǎn)品（不含糧食）的收購和銷售；房屋租賃；經(jīng)濟信息咨詢。
　　(以上議案同意票 8 票、反對票 0 票、棄權票 0 票)

　　三、 關于關閉福州中平等四家門店的議案

　　同意公司關閉福州中平等四家門店，具體情況如下：

　　1、福州中平店

　　公司福州中平店位于福州市臺江區(qū)中平路 156 號，租賃面積為 2740 平方米，中平店租賃合同將于 2013 年 6 月份到期。該店面積偏小盈力能力不強，為整合公司的管理資源，經(jīng)研究擬對該處租賃物業(yè)在現(xiàn)有租賃合同履行完畢后不再續(xù)租，中平店營業(yè)終止并注銷該店。

　　中平店截止 2013 年 3 月底總資產(chǎn) 10.78 萬元，其中：存貨 1.13 萬元、固定資產(chǎn)凈值7.61 萬元、長期待攤費用余額（裝修費用）2.04 萬元。

　　財產(chǎn)處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產(chǎn)等財產(chǎn)就近調(diào)往其他門店使用。員工調(diào)往其他門店的相關崗位安排。該門店終止營業(yè)的主要損失是裝修費用和不可搬遷的固定資產(chǎn)無法收回，將一次性計入當期損益，損失預計在壹拾萬元以內(nèi)。提請審議注銷該店。

　　2、福州澳門店

　　福州澳門店位于福州市鼓樓區(qū)澳門路 14 號，租賃面積為 680 平方米，澳門店租賃合同于 2013 年 4 月 9 日到期。該店面積太小盈力能力不強，經(jīng)研究擬對該處租賃物業(yè)在現(xiàn)有租賃合同履行完畢后不再續(xù)租，澳門店營業(yè)終止并注銷該店。

　　澳門店截止 2013 年 3 月底總資產(chǎn) 99.14 萬元，其中：存貨 96.48 萬元、固定資產(chǎn)凈值2.51 萬元、長期待攤費用余額（裝修費用）0.16 萬元。

　　財產(chǎn)處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產(chǎn)等財產(chǎn)就近調(diào)往其他門店使用。員工調(diào)往其他門店的相關崗位安排。該門店終止營業(yè)的主要損失是裝修費用和不可搬遷的固定資產(chǎn)無法收回，將一次性計入當期損益，損失預計在壹拾萬元以內(nèi)。提請審議注銷該店。

　　3、福州白馬店

　　公司白馬店位于福州市臺江區(qū)浦東村 258 號，租賃面積為 1174 平方米，白馬店租賃合同于 2013 年 3 月底到期。該店面積偏小盈力能力不強，為整合公司的管理資源，經(jīng)研究該處租賃物業(yè)擬不再續(xù)租，白馬店營業(yè)終止并注銷該店。

　　白馬店截止 2013 年 3 月底總資產(chǎn) 84.22 萬元，其中：存貨 82.55 萬元、固定資產(chǎn)凈值1.68 萬元、長期待攤費用已攤銷完畢。

　　財產(chǎn)處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產(chǎn)等財產(chǎn)就近調(diào)往其他門店使用。員工調(diào)往其他門店的相關崗位安排。該門店終止營業(yè)的主要損失是不能使用的固定資產(chǎn)將一次性計入當期損益，損失預計在伍萬元以內(nèi)。提請審議注銷該店。

　　4、廈門西林店

　　公司全資子公司廈門永輝商業(yè)有限公司西林店位于廈門市思明區(qū)蓮前西路云亭花園 336號樓，租賃面積為 2000 平方米。該店面積偏小盈力能力不強，為整合公司的管理資源，經(jīng)研究擬對該店提前終止營業(yè)并注銷該店。

　　西林店截止 2012 年 12 月底總資產(chǎn) 176.30 萬元，其中：存貨 42.04 萬元、固定資產(chǎn)凈值 47.86 萬元、長期待攤費用余額（裝修費用）83.39 萬元。

　　財產(chǎn)處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產(chǎn)等財產(chǎn)就近調(diào)往其他門店使用。員工調(diào)往其他門店的相關崗位安排。該門店終止營業(yè)的主要損失是裝修費用和不可搬遷的固定資產(chǎn)無法收回，將一次性計入當期損益，損失預計在壹佰萬元左右。提請審議注銷該店。

　　(以上議案同意票 8 票、反對票 0 票、棄權票 0 票)

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司董事會
　　二〇一二年四月二十四日