銀座集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì) 2011 年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　銀座集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì) 2011 年第五次臨時(shí)會(huì)議通知于 2011 年 12 月23 日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于 2011 年 12 月 30 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉希舉先生召集，應(yīng)參會(huì)董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5 名，同時(shí)監(jiān)事會(huì)成員審議了本次會(huì)議的議案，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。

　　經(jīng)參會(huì)董事審議表決，會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

　　1、通過(guò)《關(guān)于子公司臨沂銀座商城有限公司租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　同意公司子公司臨沂銀座商城有限公司向關(guān)聯(lián)方臨沂魯商地產(chǎn)有限公司租賃其在臨沂市魯商鳳凰城 A5 單體建筑地下一層投資興建的商場(chǎng)，計(jì)租面積 3656 平方米，租賃期限 20 年。詳見《關(guān)于子公司臨沂銀座商城有限公司租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易的公告》 （臨 2011-034 號(hào)）。

　　由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的 5 名董事中，關(guān)聯(lián)董事 2 名，非關(guān)聯(lián)董事 3 名（含獨(dú)立董事 2 名），會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、2 名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過(guò)該議案。

　　2、全票通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，公司將組織架構(gòu)調(diào)整為：總經(jīng)理辦公室、董事會(huì)辦公室、人力資源本部、財(cái)務(wù)信息本部、采購(gòu)本部、營(yíng)運(yùn)本部、發(fā)展本部、物業(yè)本部、審計(jì)內(nèi)控部。

　　3、全票通過(guò)《關(guān)于全面修訂<內(nèi)幕信息知情人管理制度>的議案》。

　　特此公告。

　　銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　2011 年 12 月 31 日