人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2011年10月20日，人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在公司一樓大會(huì)議室召開。通知及會(huì)議資料已于2011年10月8日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由何金明董事長(zhǎng)召集并主持，與會(huì)董事以舉手表決方式逐項(xiàng)表決，表決通過了如下議案：

　　一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于審議2011年第三季度季度報(bào)告的議案》。

　　二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任何宏斌先生為公司董事會(huì)秘書、副總裁的議案》。

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)審議后同意聘任何宏斌先生為公司董事會(huì)秘書，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　經(jīng)總裁提名，董事會(huì)審議后同意聘任何宏斌先生為公司副總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　何宏斌先生簡(jiǎn)歷：何宏斌先生，男，中國(guó)國(guó)籍，1976年10月出生，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任安徽省地礦局311地質(zhì)隊(duì)磷肥廠財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、安徽省潛山特種養(yǎng)殖有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2003年3月加入人人樂連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，先后擔(dān)任主辦會(huì)計(jì)、天津市人人樂商業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司財(cái)務(wù)中心預(yù)算管理部總監(jiān)，2010年12月參加深圳證券交易所舉辦的董事會(huì)秘書培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書，2011年1月至今任人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部總監(jiān)。

　　何宏斌先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司已發(fā)行股份數(shù) 5%以上的其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　因公司董事會(huì)秘書變更，根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定，何宏斌先生的通訊方式如下：

　　辦公電話：0755-86058141；傳真：0755-26093560；電子郵箱：hehongbin@renrenle.cn；通訊地址：深圳市南山區(qū)前海路心語(yǔ)家園裙樓二樓。

　　三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于批準(zhǔn)開設(shè)超募資金專戶二級(jí)子賬戶并簽訂超募資金四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

　　2011年4月18日，第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金投資廣西地區(qū)新店建設(shè)項(xiàng)目的議案》，同意超募資金使用計(jì)劃，并自公告之日起開始實(shí)施。（具體內(nèi)容詳見第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告，公告編號(hào)：2011-018）

　　上述超募資金投資項(xiàng)目為：柳州金綠洲項(xiàng)目。柳州金綠洲項(xiàng)目由公司子公司柳州市人人樂商業(yè)有限公司實(shí)施。

　　由于實(shí)施超募資金項(xiàng)目的主體為公司之子公司，為滿足現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度對(duì)合同簽訂主體、發(fā)票接受主體、款項(xiàng)支付主體三者保持一致才能確認(rèn)成本支出的原則要求，且區(qū)分超募資金項(xiàng)目實(shí)施主體、區(qū)分每筆支付款項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目更便于保薦代表人的日常核查，董事會(huì)同意公司在民生銀行福田支行超募資金存儲(chǔ)使用專戶下，分別開設(shè)前述實(shí)施主體名義的二級(jí)子專戶，這些子專戶只作歸集支付使用，每日賬戶余額為零。二級(jí)子賬戶戶名為：柳州市人人樂商業(yè)有限公司，并由實(shí)施項(xiàng)目的該等子公司（甲方）、公司（乙方）、民生銀行（丙方）、保薦人（丁方）四方簽訂超募資金四方監(jiān)管協(xié)議。

　　四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于同意公司獨(dú)資設(shè)立子公司的議案》。

　　新設(shè)立的獨(dú)資子公司為深圳市從安達(dá)機(jī)電有限公司（暫定名，以工商部門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)）。該公司主要從事：垂直電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道的安裝、維修、保養(yǎng)及機(jī)電設(shè)備的改造等（以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。公司設(shè)立后，將承擔(dān)公司電梯的維護(hù)和保養(yǎng)等工作。

　　深圳市從安達(dá)機(jī)電有限公司注冊(cè)資本為 200 萬(wàn)元，由公司使用自有資金支付。

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2011年10月24日

　　人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)秘書辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2011年10月20日收到公司董事會(huì)秘書余忠慧先生以書面形式向公司董事會(huì)提交的辭呈。為加強(qiáng)公司控股子公司的管理控制，根據(jù)公司《控股子公司管理辦法》，公司決定由余忠慧先生全面負(fù)責(zé)新余市大歡樂購(gòu)物中心有限公司日常工作。為更好的履行職責(zé)，余忠慧先生決定辭去公司董事會(huì)秘書的職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《章程》的規(guī)定，余忠慧先生的辭呈自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司董事會(huì)對(duì)于余忠慧先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間為公司及董事會(huì)工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)聘任何宏斌先生為公司董事會(huì)秘書、副總裁。（具體內(nèi)容詳見第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告，公告編號(hào)：2011-045）

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)