湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司2009年年度股東大會的法律意見書
致:人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
湖南啟元律師事務(wù)所接受人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,指派本律師出席了公司2009年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),對會議進行現(xiàn)場律師見證,并出具法律意見書。
本律師出具本法律意見基于公司已作出如下承諾:所有提供給本律師的文件的正本以及經(jīng)本律師查驗與正本保持一致的副本均為真實、完整、可靠。
為出具法律意見,我們依法審核了公司提供的下列資料:
1、刊登在2010年4月13日《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)
上的公司第一屆董事會第十六次會議決議公告
及召開2009年年度股東大會的通知公告;
2、刊登在2010年4月13日《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)上的公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議公告;
3、出席會議股東或其代理人的資格、身份證明文件等。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》第五條規(guī)定,現(xiàn)出具法律意見如下:一、本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)查驗,本次股東大會由公司董事會召集,公司董事會于2010年4月13
日在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)上公告了關(guān)于召開本次股東大會的通知。本次股東大會于2010年5月 14日(星期五)下午2:30在深圳市南山區(qū)西麗湖麒麟山莊會議室如期召開。
本次股東大會召開的時間、地點、會議內(nèi)容與會議通知公告一致,本律師認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會召集人及出席會議人員的資格
1、本次股東大會由公司董事會召集,召集人的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
2、出席本次股東大會的股東及股東代理人共11名,均為公司董事會
確定的股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權(quán)的委托代理人,所持股份總數(shù) 300,770,641股,占公司有表決權(quán)總股份 400,000,000股的75.19%。出席會議的股東及其代理人的資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果本次股東大會對在會議通知中列明的全部議題進行了審議,采取現(xiàn)場投票的方式逐項表決,表決程序合法有效。
本次股東大會按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定進行了計票、監(jiān)票,當(dāng)場公布了表決結(jié)果,表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見綜上所述,本律師認(rèn)為:公司2009年年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;公司2009年年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效;
公司2009年年度股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書僅用于為公司2009年年度股東大會見證之目的。本律師同意將本法律意見書作為公司2009年年度股東大會的必備公告文件隨同其他文件一并公告,并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
本法律意見書一式兩份,公司和本所各留存一份。
(以下無正文)(本頁系《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司2009年年度股東大會的法律意見書》之簽章頁,無正文。)湖南啟元律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人:李榮(蓋章) 律 師:李榮江忠皓2010年5月14日
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