魯商置業(yè)股份有限公司

2013 年度第二次臨時(shí)股東大會會議資料

2013 年 8 月 15 日

議案

關(guān)于更換公司董事的議案

各位股東及股東代表：

因工作變動，公司董事長尹鵬先生向董事會提出辭去董事

長、董事職務(wù)的申請。為了保證董事會的正常運(yùn)作，公司第一大

股東山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司推薦趙西亮先生為公司第八屆董

事會董事候選人，任期為本屆董事會屆滿為止。

趙西亮先生簡介如下：

趙西亮，男，漢族， 1962 年 5 月出生，山東臨沂人，中共

黨員，工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任山東省商業(yè)集團(tuán)有限公

司副總經(jīng)理、黨委委員，山東銀座旅游集團(tuán)有限公司董事長。

趙西亮先生已承諾愿意接受提名，并保證自己不存在公司法

及其他法律、法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事職務(wù)的情形，

當(dāng)選后將忠實(shí)履行法律和公司章程所規(guī)定的董事職責(zé)。

公司獨(dú)立董事董志勇、姜國華先生發(fā)表獨(dú)立意見：認(rèn)為本次

董事候選人的提名、表決程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)

則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。趙西亮先生

不存在公司法及其他法律、法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事

職務(wù)的情形；趙西亮先生的工作經(jīng)歷、教育背景等符合其工作崗

位的要求，能夠履行崗位職責(zé)。本次提名的董事人選已經(jīng)公司董

事會提名委員會審核通過。

以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

魯商置業(yè)股份有限公司

2013 年 8 月 15 日

魯商……要大換血了……

張會林也辭職了

省國資委黨委副書記時(shí)民出席會議并講話。省國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處副處長張林宣布《省國資委黨委關(guān)于國泰租賃有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)整的決定》；公司原董事長、黨委書記李希勇主持會議，公司新任董事長、黨委書記尹鵬作表態(tài)發(fā)言。

時(shí)民指出，這次主要負(fù)責(zé)人調(diào)整，是省國資委黨委站在省管企業(yè)改革發(fā)展全局，著眼于公司現(xiàn)實(shí)情況和長遠(yuǎn)發(fā)展做出的決定，既是事業(yè)和大局的需要，也是優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)的需要。

時(shí)民代表省國資委黨委，對國泰租賃下一步工作提出了四點(diǎn)希望和要求。第一，進(jìn)一步提高認(rèn)識，把思想統(tǒng)一到組織決定上來。正確對待和堅(jiān)決服從組織決定，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，講政治、顧大局、守紀(jì)律，以實(shí)際行動支持新領(lǐng)導(dǎo)班子的工作，確保公司持續(xù)健康發(fā)展。第二，要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。樹立強(qiáng)烈的危機(jī)意識、責(zé)任意識，主動適應(yīng)當(dāng)前形勢變化，深入研究行業(yè)發(fā)展規(guī)律，完善公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；要注意加強(qiáng)與銀行、擔(dān)保、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)和設(shè)備制造商的戰(zhàn)略合作，著力推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，突出優(yōu)勢和特色，積極開辟新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，不斷提高公司的價(jià)值創(chuàng)造能力，更好地滿足客戶和市場需求；要以市場化選聘和契約化管理為重點(diǎn)，下大力氣深化勞動、人事、分配三項(xiàng)制度改革，探索建立科學(xué)有效的激勵約束機(jī)制，努力培養(yǎng)造就一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，積極構(gòu)建具有人才保障的主業(yè)發(fā)展格局，不斷激發(fā)公司的生機(jī)與活力。第三，要切實(shí)搞好團(tuán)結(jié)，營造干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境。他要求，大家要珍惜合作共事的機(jī)會，繼續(xù)堅(jiān)持五湖四海、公道正派，以共同追求增進(jìn)團(tuán)結(jié)，以堅(jiān)持原則保證團(tuán)結(jié)，以黨性修養(yǎng)促進(jìn)團(tuán)結(jié)。全體員工要增強(qiáng)全局觀念和團(tuán)隊(duì)意識，以自覺維護(hù)團(tuán)結(jié)為己任，互相學(xué)習(xí)，互相信任，互相理解，互相支持，匯聚形成干事創(chuàng)業(yè)的正能量，共同推動企業(yè)發(fā)展再上新水平。第四，要著力加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，樹立為民務(wù)實(shí)清廉形象。公司領(lǐng)導(dǎo)班子及成員要以黨的群眾路線教育為契機(jī)，圍繞“為民、務(wù)實(shí)、清廉”，把握“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，帶頭貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十條實(shí)施辦法和省國資委黨委關(guān)于加強(qiáng)省管企業(yè)作風(fēng)建設(shè)的意見，帶頭學(xué)習(xí)貫徹張超超副省長在動員大會上的重要講話精神和上級相關(guān)部署要求，摸實(shí)情、講實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，集中解決形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)這“四風(fēng)”問題，解決好關(guān)系職工切身利益的實(shí)際問題，解決好制約企業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)問題，進(jìn)一步提升領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、號召力和戰(zhàn)斗力。

董事長、黨委書記尹鵬表示，堅(jiān)決服從國資委黨委的安排，盡快熟悉環(huán)境，熟悉業(yè)務(wù)，全身心地投入到工作中去。緊緊團(tuán)結(jié)國泰租賃的全體干部職工，勤奮敬業(yè)，努力工作，在前任打下的良好、堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上，努力使國泰公司各項(xiàng)工作更上新臺階。同時(shí)，做到嚴(yán)格要求自己，廉潔自律，按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和黨的群眾路線教育實(shí)踐活動要求查找自己的不足。要求同志們做到的，自己首先做到；要求同志們不做的，自己堅(jiān)決不做。