北京華聯(lián)商廈股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告 |
| 來源： | 證券時報 | 發(fā)布時間： | 2008年03月21日 05:55 | 作者： |
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北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會于2008年3月17日以書面方式發(fā)出通知，于2008年3月20日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開第四屆董事會第十四次會議。應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名，符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案： 一、《關(guān)于控股子公司青海華聯(lián)綜合超市有限公司為北京華聯(lián)集團投資控股有限公司銀行借款提供抵押擔(dān)保的議案》； 同意公司控股子公司青海華聯(lián)綜合超市有限公司以其擁有的房產(chǎn)為北京華聯(lián)集團投資控股有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行北京市分行申請的11000萬元流動資金借款提供抵押擔(dān)保，借款期限為一年。 由于北京華聯(lián)集團投資控股有限公司為本公司股東，持有19.75％的股份，本公司董事吉小安、暢丁杰分別在北京華聯(lián)集團投資控股有限公司擔(dān)任董事長、總裁，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。由于本公司董事范文明在北京華聯(lián)集團投資控股有限公司的實際控制人中商企業(yè)集團公司任總裁，本公司董事吉小安、暢丁杰分別在北京華聯(lián)集團投資控股有限公司擔(dān)任董事長、總裁，關(guān)聯(lián)董事范文明、吉小安、暢丁杰回避該議案的表決。 該項交易事前經(jīng)過公司獨立董事認(rèn)可。公司獨立董事認(rèn)為，該項關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，定價方法合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。 該項議案需提請公司2008年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。 表決情況：同意6人，反對0人，棄權(quán)0人。 表決結(jié)果：通過。 二、《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。 內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。 表決情況：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。 表決結(jié)果：通過。 特此公告。 北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會 2008年3月21日 證券代碼：000882 證券簡稱：華聯(lián)股份 公告編號：2008－003 北京華聯(lián)商廈股份有限公司關(guān)于 召開2008年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司決定召開2008年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下： 一、召開會議基本情況 1、召開時間：2008年4月7日（星期一）上午10：00 2、召開地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳 3、召集人：本公司董事會 4、召開方式：現(xiàn)場投票 5、出席對象： (1) 凡在2008年3月28日（星期五）下午收市后登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司保管的本公司股東名冊內(nèi)之本公司全體股東均有權(quán)出席2008年第一次臨時股東大會('股東大會')參加表決，也可以委托代理人出席股東大會，該股東代理人不必是本公司的股東； (2) 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本公司邀請的其他人士。 二、會議審議事項 《關(guān)于控股子公司青海華聯(lián)綜合超市有限公司為北京華聯(lián)集團投資控股有限公司銀行借款提供抵押擔(dān)保的議案》（該議案為特別決議案）。 以上審議事項的提案內(nèi)容詳見2008年3月21日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的董事會決議公告、對外擔(dān)保公告。 三、股東大會會議登記方法 1、登記方式： (1) 由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡； (2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機構(gòu)簽署的書面委托書、股票賬戶卡； (3) 個人股東親自出席股東大會的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡； (4) 由代理人代表個人股東出席股東大會的，應(yīng)出示委托人及代理人本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、委托人的股票賬戶卡； (5) 由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委托人)出席股東大會的，應(yīng)出示：a、委托人、授權(quán)代理人及第三人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；b、委托人的股票賬戶卡；c、由委托人簽署并經(jīng)公證的授權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席本次會議的書面授權(quán)委托書；d、授權(quán)代理人簽署的委托第三人出席會議的授權(quán)委托書。 (6) 出席本次會議的前述人員應(yīng)向大會登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件，并向大會登記處提交其他文件的原件或復(fù)印件。 2、登記時間：2008年4月3日9：00－17：00。 3、登記地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號四川大廈東塔四層本公司證券部。 四、其他事項 1、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號四川大廈東塔五層 郵政編碼：100037 聯(lián)系電話：010-68341188-6301 傳 真：010-68365030 聯(lián) 系 人：黃仁靜 2、會議期及費用：本次會議預(yù)計半天，請出席會議人員按時參加，出席會議人員食宿、交通費用自理。 五、授權(quán)委托書（剪報及復(fù)印均有效，僅供參考，股東可另行出具授權(quán)委托書） 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席北京華聯(lián)商廈股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人姓名： 委托人身份證號碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托權(quán)限： 委托日期：2008年 月 日 委托單位：（蓋章） 北京華聯(lián)商廈股份有限公司 董事會 2008年3月21日 證券代碼：000882 證券簡稱：華聯(lián)股份 公告編號： 2008-004 北京華聯(lián)商廈股份有限公司 關(guān)于向關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、擔(dān)保情況概述 本公司控股子公司青海華聯(lián)綜合超市有限公司擬以其擁有的房產(chǎn)為北京華聯(lián)集團投資控股有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行北京市分行申請的11000萬元流動資金借款提供抵押擔(dān)保，借款期限為一年。 該擔(dān)保事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此次交易，已獲獨立董事事前認(rèn)可，并獲本公司四屆十四次董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事范文明、吉小安、暢丁杰回避了表決。 此項交易尚需獲得股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)方北京華聯(lián)集團投資控股有限公司將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。 二、被擔(dān)保人（關(guān)聯(lián)方）基本情況 北京華聯(lián)集團投資控股有限公司 關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京華聯(lián)集團投資控股有限公司為本公司第二大股東，持有19.75％的股份，本公司董事吉小安、暢丁杰分別在北京華聯(lián)集團投資控股有限公司擔(dān)任董事長、總裁。 關(guān)聯(lián)方情況：北京華聯(lián)集團投資控股有限公司，成立于1993年12月18日，注冊資本：80000萬元，注冊地址：北京市西城區(qū)阜外大街1號（四川經(jīng)貿(mào)大廈2層203室），法定代表人：吉小安，主營業(yè)務(wù)為投資管理等。其第一大股東為海南民族科技投資有限公司。關(guān)聯(lián)方最近三年業(yè)務(wù)發(fā)展良好，最近五年之內(nèi)沒有受過行政處罰、刑事處罰，沒有涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。 三、擔(dān)保協(xié)議 在本公司股東大會和銀行批準(zhǔn)后，簽署擔(dān)保協(xié)議。 四、董事會意見 北京華聯(lián)集團投資控股有限公司為本公司股東，公司董事會認(rèn)為北京華聯(lián)集團投資控股有限公司具備良好的資信，具備償還銀行借款的能力。同時，北京華聯(lián)集團投資控股有限公司已經(jīng)書面承諾，在本公司需要時為本公司銀行借款提供擔(dān)保。 五、累計對外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 包括上述擔(dān)保在內(nèi)，本公司及控股子公司對外擔(dān)�？傤~為60600萬元，占本公司2006年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的108.92％。本公司對控股子公司提供擔(dān)保的總額為0萬元，無逾期擔(dān)保。 六、獨立董事意見 上述交易，已獲獨立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨立意見，獨立董事認(rèn)為，該項關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，定價方法合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。 七、備查文件目錄 董事會決議。 特此公告。 北京華聯(lián)商廈股份有限公司 董事會 2008年3月21日 |
